中铁工业:中铁工业2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600528证券简称：中铁工业公告编号：2024-008
中铁高新工业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年02月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1276864763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.4762
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
4、副总经理谭顺辉、王建喜，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1267958699 99.3025 8886064 0.6959 20000 0.0016
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1267942799 99.3012 8901964 0.6971 20000 0.0017（二）累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
3.01张威127635644799.9601是
3.02卓普周127635864799.9603是
3.03杨峰127637234799.9614是
2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
4.01傅继军127635864799.9603是
4.02王富章127635864799.9603是
4.03高剑虹127637234799.9614是
3、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
5.01范经华127637234799.9614是
5.02麻晋超127632444799.9576是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3.01张威18497484199.7259
3.02卓普周18497704199.7271
3.03杨峰18499074199.7345
4.01傅继军18497704199.7271
4.02王富章18497704199.7271
4.03高剑虹18499074199.7345
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为特别决议议案，已获得有效表决权总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决权总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：何琳琳、邓万昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2024年2月28日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议