瑞可达:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688800证券简称：瑞可达公告编号：2024-014
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月26日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A
幢二楼 A0207会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1540554
普通股股东所持有表决权数量1540554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
1.5902例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）1.5902
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股153495499.636456000.363600.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股153495499.636456000.363600.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股153495499.636456000.363600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会
3办理2024年员工153495499.636456000.363600.0000
持股计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3均为普通议案，均获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。拟作为公司2024年员工持股计划参与人的股东吴世均先生、黄博先生、马剑先生、寿祖刚先生对以上议案均回避表决，共计60634000股。
2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王骏、焦成倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2024年2月27日