瑞松科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688090证券简称：瑞松科技公告编号：2024-012
广州瑞松智能科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月27日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量23929307
普通股股东所持有表决权数量23929307
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.7610例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.7610
注：比例数据如有差异为四舍五入计算所致
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以现场与通讯相结合方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场出席方式出席3人；
3、公司副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2331521599.6930717880.307000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例
序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）
1关于对外提供26198878.49227178821.507800.0000
担保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案1属于普通决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理
人所持有表决权的二分之一以上审议通过；
2.本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票；
3.本次股东大会的议案1涉及关联担保，关联股东已回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：吴翌婷、罗丹奇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2024年2月28日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。