迈得医疗:上海市锦天城律师事务所关于迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

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上海市锦天城律师事务所
关于迈得医疗工业设备股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
锦天城律师事务所
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关于迈得医疗工业设备股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书
致:迈得医疗工业设备股份有限公司
上海市锦大城律师事务所(以下简称“本所”)接受迈得医疗工业设备股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司召开2024年第一次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》
以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规
则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书.
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》(试行)》等规定,严格履
行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关
事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相
关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程.本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开.公司已于2024年2月
2日在巨潮资讯网上刊登《迈得医疗工业设备股份有限公司关于名开2024年第
一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出
席会议人员、登记方法等予以公告,首次公告刊登的日期距本次股东大会的召开
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日期已达15日.本次股东大会于2024年2月27日下午14点00分在浙江省五
环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室召开
本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定.
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席公司本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共6人,持有公司股份数77874股,占公
司股份总数的69361%.通过上海证券交易所股东大会网络投票系统取得的网
络表决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共0人,持有公司
股份数亿股,占公司股份总数的00o%.据此,出席公司本次股东大
会表决的股东及股东代理人共6人,持有公司股份数7787w0o股,占公
司股份总数的b5.36l%.以上股东均为截至2024年2月19日下午收市时在中
国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东.
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效.
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员,其出席会议的资格均合法有效
三、本次股东大会的审议的内容
1.《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》；
2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订(独立董事工作制度)的议案》
2.02《关于修订(董事会议事规则)的议案》
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3.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01《关于补选刘学涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
上述议案已经公司于于2024年1月31日召开的第四届董事会第十六次会
议审议通过.公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并
对计票结果进行披露.
锦天城律师认为,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形.符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定.
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议,以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决,现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》
规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过
网络投票系统的投票平台行使了表决权.与会股东审议通过了如下决议;
1、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》；
表决结果；同意787,占有效表决股份总数9%；反对0股,
占有效表决股份总数的””%；弃权0股,占有效表决股份总数的ob%.
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
(1)《关于修订(独立董事工作制度)的议案》
表决结果:同意/78/P股,占有效表决股份总数的o00%；反对○股,
占有效表决股份总数的0v%:弃权0股,占有效表决股份总数的0.c0%%
(2)《关于修订(董事会议事规则)的议案)
100.000
表决结果:同意7787股,占有效表决股份总数的%；反对○股,
00
占有效表决股份总数的%；弃权股,占有效表决股份总数的%.
00
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3、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
3.01《关于补选刘学涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意/%；反对℃股,
0200.00
%；弃权()股,占有效表决股份总数的%.
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意2℃股,反对℃股,
弃权股.
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名.会
议决议由出席会议的公司董事签名.
锦天城律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效
(以下无正文)
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(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于迈得医疗工业设备股份有
限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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