神火股份:河南神火煤电股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（2024年2月修订）

河南神火煤电股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案
（2024年2月修订）
为规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
的薪酬分配管理，激励公司高管人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理和激励约束机制，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本方案。
一、基本原则
坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹
配、薪酬与效益挂钩、高管人员与员工工资水平协调，短期激励与长期激励兼顾的原则，以提高企业经营绩效为中心，既要切实体现公司经营管理者在企业经营与决策中的特殊
作用及其人力资本价值，又要进一步促进形成科学合理的薪酬分配关系。
二、适用对象
本方案适用于在本公司领取薪酬的董事、监事、总经理、
总工程师、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员（本方案统称“高管人员”）。
三、薪酬结构
高管人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果兑付。
1长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，
其激励办法另行制定具体方案由董事会薪酬与考核委员会
负责拟定，并根据相关法律、法规履行批准程序后实施。
四、基本薪酬
月度基本薪酬标准：
董事长、副董事长：1.25万元
总经理：1万元
其他高管人员：0.6-0.85万元
五、绩效薪酬
公司主营产业为煤电铝材，生产经营管理中的安全责任和市场风险较大。结合这一特点，绩效薪酬由安全风险薪酬、经营业绩薪酬和节能环保薪酬三部分构成。
1、安全风险薪酬
安全风险薪酬实行个人抵押金制度，并与公司年度安全工作目标挂钩。实现无重伤以上事故的安全工作目标，安全风险薪酬兑付标准原则上按基本薪酬标准的1倍确定，并根据以下情况调整：
年度安全生产工作实际高于安全工作目标，安全风险薪酬实际兑付标准可提高10-50%。
因公司管理层监管不到位，导致内部发生重大生产安全事故，给公司造成重大不良影响或损失的，视实际情况应扣减相关责任人安全风险薪酬的10-100%。与年度安全工作目标相比，每超发生一起重伤事故，扣减安全风险薪酬的10%；
每超发生一起工亡事故，扣减安全风险薪酬的20%。
2为体现时效性，安全风险薪酬的发放，实行个人安全风
险抵押月度考核兑现和年度统算兑现相结合的制度，其中月度安全风险抵押兑现额所占比例原则上不超过安全风险年
度薪酬的50%。
2、经营业绩薪酬
公司实现年度利润目标，经营业绩薪酬兑付标准原则上按基本薪酬标准的2倍确定，并根据以下情况调整：
公司实现年度利润低于目标利润的50%时，不兑付经营业绩薪酬。
公司年度实现利润在目标利润的50-100%之间的，按目标利润实际完成百分比兑付经营业绩薪酬。
公司年度实现利润高于目标利润，可按年度利润增长的一定比例提高经营业绩薪酬兑付水平，但年度经营业绩薪酬最高不超过基本薪酬的4倍。
3、节能环保薪酬
节能环保薪酬与公司污染物排放和处理、主营产品能耗
和主要原材料实物单耗，以及产品质量等指标挂钩，实行百分考核，并按实际考核得分比例兑付。完成各项指标，节能环保薪酬兑付标准原则上按基本薪酬标准1倍确定。
六、特别嘉奖
凡在公司年度管理创新、技术创新、提质增效及转型升
级、结构调整等工作中做出突出贡献的高管人员，公司可以给予特别嘉奖。具体奖励标准根据实际考核情况，经董事会薪酬与考核委员会审核同意并报公司董事会批准后确定。
3七、特别说明
1、如果经营结果与上年度相比出现异常波动，应区分
管理、市场和不可抗力等因素，由薪酬与考核委员会根据实际情况，对高管人员的薪酬进行必要的调整。
2、本方案中公司高管人员薪酬均指税前薪酬，所涉及
的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、本方案所述董事不包括独立董事，独立董事年度津
贴标准暂定为18万元/年（税前）。
八、审议程序
本方案中涉及董事、监事的薪酬方案需提交股东大会批
准后实施，其他高管人员薪酬方案由董事会审议批准后实施。
九、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024年2月27日
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