紫光国微:关于”质量回报双提升“行动方案的公告

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2024-009
债券代码：127038债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、坚持长期主义，夯实主业优势
公司作为国内集成电路设计领域重点企业，在主营业务，特别是特种集成电路、智能安全芯片、石英晶体等细分领域，拥有超过二十年自主创新及产业化实践经验，完成了从零到一，从弱到强的积累，打造了众多经典产品及解决方案，深受客户信任和支持，市场占有率排名行业前列，保持了较好的毛利率水平。
2023年，公司经营指标维持在较高水平，产品出货量持续增长。特种集成电
路业务保持行业领先地位，FPGA、存储器、总线产品的市场占有率持续领先，电源类模拟产品市场份额不断扩大；智能安全芯片业务保持高速增长，产品毛利率不断提升，在电信、金融等细分行业取得新突破，海外市场销售占比进一步提高；晶体业务克服行业周期波动的影响，在网络通信、汽车电子、工业控制等重点领域的市场地位进一步巩固。2024年，公司将持续聚焦主业，继续加大对“护城河”业务的投入，强化主营业务优势，不断提升市场能力、产品能力、资金能力和品牌影响力，打造盈利能力稳健、核心竞争力突出的硬科技领军企业，为股东创造更高价值。
二、立足核心技术，创新引领发展
经过多年的自主研发和技术积累，公司在特种集成电路领域，掌握了高可靠微处理器的体系结构设计、指令集设计和实现技术，建立了单片及组件总线产品的设计、验证和测试平台，在国内处于领先地位，具备现场可编程功能的高性能系统集成产品（SoPC）已获得市场广泛认可。在智能安全芯片领域，公司掌握智
1能安全芯片相关的近场通信、安全算法、安全攻防、高可靠等核心技术，拥有多
项核心专利，拥有银联芯片安全认证、国密二级认证、国际 SOGIS CC EAL、ISCCC EAL4+/EAL6+等国内外权威认证资质以及 AEC-Q100 车规认证，产品遍布金融支付、身份识别、物联网、移动通信、智能终端、车联网等多个领域。
2023年，公司技术实力进一步提升，创新产品不断推出。在特种集成电路方面，攻克低纹波开关电源控制技术，技术指标达国际先进水平，填补国内技术空白；推出首款以太网交换产品，突破了特种以太网交换电路研制中多通道交换、高速 SerDes 设计等关键技术。在智能安全芯片业务方面，已建立完全符合汽车功能安全最高等级“ASIL D”级别的车规级产品开发和管理流程体系；实现了
THD89 安全芯片 Celadon 平台的集成，助力英特尔 Celadon 平台提升安全应用能力；发布了全球首款专为智能 POS 定制的 eSIM 解决方案。在石英晶体频率器件业务方面，小尺寸、高基频产品研发及产业化不断推进，TSX Crystal、OSC1612产品研发成功；基于 Q-MEMS 的 OSC 差分超高基频产品实现量产。2024 年，公司将坚持技术为本，不断巩固产品技术优势：一方面，紧密围绕客户需求做好规划，持续丰富现有产品体系；另一方面，将保持发展的前瞻性和开放性，做好前沿技术、新兴技术跟踪预研，不断创新突破、拓展应用。
三、强化信息披露，传递公司价值
公司严格遵守信息披露相关法规和规章制度的规定，保证披露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，保证信息披露的及时性和公平性，连续多年获深圳证券交易所信息披露考评 A 级评价。公司持续探索从投资者角度出发，以价值判断与投资决策为导向，传递更多有价值、有意义的信息，不断加强信息披露的有效性，努力构建以投资者需求为导向的信息披露体系。
同时，公司坚持多渠道、多形式、广覆盖、高质量的投资者关系管理，积极向投资者传递公司内在核心价值，致力于实现投资者交流与市场反馈机制的有效闭环，形成市场前瞻思维与公司发展战略的良性互动。公司于2021年起披露社会责任报告，为公司与利益相关方的全面沟通交流搭建桥梁。未来，公司将持续加强信息披露与投资者关系管理，不断优化与投资者的长效沟通机制，实现产业逻辑与资本逻辑的同频对话。
四、强化规范运作，提升治理能力
公司持续提升现代化的治理体系和治理能力，优化完善公司治理相关制度，明确界定“三会一层”的权责，推动其协调运作，高效决策。2023年以来，在董事会的指导下，公司通过处置闲置低效资产、调整业务子公司股权结构等系列举措，进一步优化资源配置、明晰战略、聚焦主业。2024年1月，公司对《独立董事工作细则》进行修订，充分保障独立董事的独立性，并为其履职做好各项保障
2工作。同时，公司积极协调安排控股股东、董事、监事及管理层参加由监管机构
组织的专题培训，全方位加强“关键少数”的规范运作意识和诚信履职行为。
随着公司业务规模、经营业绩的大幅增长，搭建公平合理的价值分配体系，激发与业务增长相匹配的组织活力，成为公司战略执行有效性的重要保障，更是践行高效、现代的公司治理的重要组成部分。未来，公司将在强化规范运作的同时，积极推进股权激励或员工持股计划等工作，进一步建立健全长效激励机制，为全面提升公司治理能力提供坚实保障。
五、重视投资者回报，共享发展成果
公司坚持以投资者为本的理念，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡。
自2005年上市至2021年，公司保持连续的年度利润分配。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断，为有效维护公司价值和广大投资者利益，
2023年3月28日，公司董事会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的方案，并于2023年4月25日实施首次回购，至2023年7月4日，公司已完成总金额6亿元的股份回购。未来，公司将积极运用提升投资价值的市场工具，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，不断提升股东回报水平，持续增强广大投资者的获得感。
未来，公司将切实承担提升自身投资价值的主体责任，积极落实“质量回报双提升”行动方案，推进各项工作的持续精进，实现公司稳中有进，进中有质的高质量发展，进一步提升投资价值，与投资者共享公司发展成果，为维护市场稳定，提振投资者信心贡献力量。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2024年2月28日
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