江苏北人:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688218证券简称：江苏北人公告编号：2024-005
江苏北人智能制造科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议的通知已于2024年2月18日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计与关联方发生的2024年度日常关联交易是基于公平、
自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；
预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会
2024年2月27日