湖北宜化:关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的公告

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2024-010
湖北宜化化工股份有限公司
关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月14日第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于湖北宜化肥业有限公司增资及公司放弃优先认缴出资权的议案》，为改善财务状况，化解短期流动性风险，同意湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能纾困专项合伙”）以增资方式向湖
北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）投入3亿元，其中
9596.93万元注入宜化肥业注册资本，其余计入资本公积，持股占比
为32.43%。引入该项投资后，宜化肥业抢抓市场机遇，财务状况得到有效改善，新动能纾困专项合伙已实现帮扶宜化肥业纾困目标，并获得合理投资回报。经友好协商，公司拟按新动能纾困专项合伙投资金额3亿元回购宜化肥业32.43%股权。双方各自履行审批程序后，拟共同签署《股权转让协议》。本次收购完成后，宜化肥业将成为公司全资子公司。
公司于2024年2月28日召开的第十届董事会第三十次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票
1上市规则（2023年8月修订）》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420106MA4K50B937
执行事务合伙人：湖北省新动能基金管理有限公司
成立日期：2019年08月08日
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：武昌区中北路227号愿景广场二期1栋2层24号
出资额：30100.00万元
主营业务：股权投资、投资管理、专项纾困、投资咨询等。
合伙人结构：宜昌高新产业投资控股集团有限公司出资占比为
49.83%，湖北省新动能发展投资基金合伙企业（有限合伙）出资占比
为49.84%，湖北省新动能基金管理有限公司出资占比为0.33%。
新动能纾困专项合伙与公司及公司前十名股东在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
经查询，新动能纾困专项合伙不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为新动能纾困专项合伙所持宜化肥业32.43%股权，宜化肥业基本情况如下：
企业名称：湖北宜化肥业有限公司
2统一社会信用代码：914205007707978962
法定代表人：屈伟
成立日期：2005年04月18日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：29596.93万元
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号
主营业务：肥料生产与销售，化工产品生产与销售等。
股权结构：公司持股比例为67.57%，新动能纾困专项合伙持股比例为32.43%。
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。
宜化肥业主要财务指标（合并口径）：
单位：万元
2024年1月31日2023年12月31日
项目（未经审计）（未经审计）
总资产466510.91469707.29
净资产301569.00293114.42
项目2024年1月（未经审计）2023年度（未经审计）
营业收入52102.20469579.55
净利润6002.6334763.77经查询，宜化肥业不是失信被执行人。
四、交易协议主要内容
交易双方拟签署的《股权转让协议》主要条款如下，具体内容以双方实际签署并生效的协议为准。
3甲方（转让方）：湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业（有限
合伙）乙方（受让方）：湖北宜化化工股份有限公司
1.甲方将持有的出资额为9596.93万元（32.43%）的股权转让给乙方，乙方同意受让。
2.甲方向乙方转让股权价格为人民币30000万元，乙方须在完成
股权变更的法定登记手续后30日内将价款支付给甲方。
3.本协议自签订之日起生效。
五、交易定价依据
新动能纾困专项合伙作为旨在为宜化肥业纾困而设立的企业，发挥国有投资平台资金优势，帮扶宜化肥业化解短期流动性风险，并获得投资回报，按约定退出，符合其支持实体经济发展的投资理念。公司依据《股权转让协议》以自有资金3亿元回购宜化肥业32.43%股权，交易定价合理、程序合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不会因本次交易新增关联交易和同业竞争，不会影响公司独立性。
七、交易目的及对公司的影响
本次收购完成后，宜化肥业将成为公司全资子公司，有助于提高公司整体经营决策效率和盈利能力。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，将会相应增加公司净资产，对公司财务状况和经营成果将会产生正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十次
会议决议；
2.上市公司交易情况概述表。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2024年2月28日
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