新元科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300472证券简称：新元科技公告编号：临-2024-011
万向新元科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14：00
网络投票时间：2024年2月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新
元科技股份有限公司第二会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱业胜先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共26人，共计持有公司有表决权股份50389736股，占公司股份总数的18.3063%。其中：出席现场会议的股东及股东代表25人，共计持有公司有表决权股份50229736股，占公司股份总数的18.2482%；通过网络投票出席会议的股东1人，合计持有股份数160000股，占公司有表决权股份总数的0.0581%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共18人（其中现场出席17人，网络方式出席1人），代表公司有表决权股份数11638557股，占公司股份总数的4.2282%。
公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案：
（一）《关于补选非独立董事的议案》
1.《关于补选盖平先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意50484736票。
其中，中小投资者投票情况为：同意11733557票。
表决结果：通过。
2.《关于补选张光华先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意50284736票。
其中，中小投资者投票情况为：同意11533557票。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派刘春景律师、岑若冲律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《万向新元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
2024年2月26日