国风新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2024-005
安徽国风新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2024年2月28日下午14：50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2024年2月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2024年2月28日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长朱亦斌先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
11、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份263112863股，占上市公司总股份的29.3661％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份260934634股，占上市公司总股份的29.1229％。通过网络投票的股东7人，代表股份2178229股，占上市公司总股份的0.2431％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份2203229股，占上市公司总股份的0.2459％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份25000股，占上市公司总股份的0.0028％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份2178229股，占上市公司总股份的0.2431％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案1.00《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意262905463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9212％；反对207400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1995829股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5865％；反对207400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2表决结果：该议案经与会股东表决，获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
《安徽国风新材料股份有限公司章程》已于2024年2月7日在巨潮资讯网披露。
议案2.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意261090434股，占出席会议所有股东所持股份的99.2313％；反对2022429股，占出席会议所有股东所持股份的0.7687％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意180800股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2061％；反对2022429股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
《国风新材独立董事工作制度》已于2023年12月14日在巨潮资讯网披露。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：卢贤榕、陈晓薇
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决
结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
31.国风新材2024年第一次临时股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2024]第00409号《关于安徽国风新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会
2024年2月29日
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