嘉必优:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2024-005
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年2月22日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订及新增的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2024年2月28日