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北京天智航医疗科技股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届独立董事专
门会议第三次会议通知于2024年2月24日以电子邮件方式送达公司全体独立董事,于2024年2月28日以通讯方式召开,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人,会议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定,会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
本次与关联方共同设立合资公司遵循了客观、公平、公正的原则,不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。我们一致同意《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;通过。
独立董事:李志勇张瑞君徐扬
2024年2月28日 |
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