华海清科:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2024-013
华海清科股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2024年2月27日以现场方式召开。为尽快使得第二届监事会监事履行相应义务和职责，保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生
第二届监事会监事后，以口头方式通知全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，全体监事共同推举周艳华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》
同意选举周艳华女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自公司第二届监
事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过此项议案。
特此公告华海清科股份有限公司监事会
2024年2月28日