汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2024-005
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十五次会议于2024年3月1日上午10：30在公司会议室以现场加通讯的
方式召开，会议通知已于2024年2月26日以邮件、通讯方式发出。会议应到监事3名，实际出席监事3名，全部监事通讯方式出席。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》
公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了
公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国农
业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，详见公司于2023年2月8日披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《关于为全资子公司四川汇源光
1/3通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-005），现该授
信业务即将到期。
为保障光通信公司的生产经营，同意光通信公司继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。
光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、预
期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-006）
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》公司第十二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》，全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）为满足经营需求向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行
申请综合授信人民币1500万元内（含），公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有不动产为其提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。详见公司于2022年8月31日披露的
《第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《关
2/3于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-038），现该授信业务即将到期。
同意光通信公司为保障生产经营需求，在上述授信期限届满之日起继续向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请敞口人民币
1500万元内（含），期限18个月（最终期限以银行审核为准）的综合授信，担保方式为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通信公司提供抵押担保。此外光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司监事会
二○二四年三月一日