天智航:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2024-013
北京天智航医疗科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十次会议通知于2024年2月24日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2024年2月28日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
本次与关联方共同设立合资公司遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2024年3月1日