荃银高科:关于2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2024-005
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计概述
1、日常关联交易概述
（1）安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“荃银高科”）及子公司根据经营业务需要，预计2024年与中国种子集团有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为
313320000元。
（2）2024年2月28日，公司第五届董事会第十五次会议审议
通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
*公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
* 公司与 Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
* 公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计关联董事张琴女士回避表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
（3）根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。股东大会对本议案进行表决时，中国种子集团有限公司、张琴女士、谢庆军先生、朱全贵先生等关联股东回避相关子议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
2、预计的关联交易类别及金额
单位：元年初截至披露关联交关联交易定合同预计上年发生关联人关联交易内容日已签订合同易类别价原则签订金额的金额金额中国种子集团有限参照市场价
采购种子36000000.000.00270256.75公司及其下属公司协商确定中化化肥有限公司参照市场价
采购农资65000000.00810000.0038320557.10及其下属公司协商确定向关联江苏扬农化工股份人采购参照市场价
有限公司及其下属采购农资7000000.000.003448760.00原材料协商确定公司中化现代农业有限参照市场价
采购农资5000000.000.0016784208.82公司及其下属公司协商确定
小计//113000000.00810000.0058823782.67中国种子集团有限参照市场价
销售种子8000000.000.007230949.49公司及其下属公司协商确定中化化肥有限公司参照市场价
销售种子20000000.001260920.007412195.80及其下属公司协商确定中化现代农业有限参照市场价
向关联销售种子93000000.00302000.0039445150.38公司及其下属公司协商确定
人销售 Syngenta Asia 参照市场价
产品、商 销售种子 1500000.00 0.00 0.00 Pacific Pte.Ltd. 协商确定
品 Syngenta 参照市场价
销售种子6500000.000.005543044.84
Bangladesh Limited 协商确定
山高荃银供应链管销售稻谷、小麦参照市场价
40000000.000.0031167729.81
理有限公司等协商确定
小计//169000000.001562920.0090799070.32向关联根据试验品中国种子集团有限研发和技术服
人提供种数量确定20000.000.001896815.24公司及其下属公司务试验费
劳务费用小计//20000.000.001896815.24根据试验品中国种子集团有限研发和技术服
种数量确定1000000.000.00599465.00公司及其下属公司务试验费费用
接受关山东黎明种业科技参照市场价，联人提包装加工费300000.000.000.00有限公司协商确定供的劳
务中化商业保理有限供应链金融、保参照市场价，
30000000.000.000.00
公司理业务协商确定
小计//31300000.000.00599465.00
合计313320000.002372920.00152119133.23
注1：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间调剂使用。
注2：表中“上年发生金额”为财务口径初步统计数据，具体以经审计的公司2023年年度报告披露数据为准。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元实际发生实际金额与关联交易关联交易实际发生关联人额占同类预计金额差披露日期及索引类别内容金额
业务比例异（%）中国种子集团有限公司及其下属公司广东省金稻种业有2023年2月9日《关于采购种子164170.000.00%/限公司2023年日常关联交易预中种农业科技（广计的公告》（公告编号：采购种子106086.750.00%/州）有限公司2023-005）中化化肥有限公司及其下属公司采购复合中化化肥有限公司2023年2月9日《关于向关联人24500456.120.66%/肥2023年日常关联交易预采购原材中化农业（新疆）生计的公告》（公告编号：料采购农资13820100.980.37%/物科技有限公司2023-005）江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司中化作物保护品有采购农资3425730.000.09%/2023年2月9日《关于限公司2023年日常关联交易预江苏优科植物保护计的公告》（公告编号：采购农资23030.000.00%/有限公司2023-005）中化现代农业有限公司及其下属公司中化现代农业（新采购种子10231459.200.27%/
疆）有限公司中化现代农业有限采购农资6414047.460.17%/2023年2月9日《关于公司新疆分公司2023年日常关联交易预中化现代农业四川计的公告》（公告编号：采购农资85604.810.00%/2023-005）有限公司中化现代农业（浙采购种子53097.350.00%/
江）有限公司安徽新农人农业科技有限公司安徽新农人农业科
采购大米46980.000.00%/未达审批标准技有限公司
小计/58870762.671.56%-41.71%/中国种子集团有限公司及其下属公司中国种子集团有限
销售种子6629220.000.16%/公司广东省金稻种业有销售种子322563.150.01%/2023年2月9日《关于限公司
2023年日常关联交易预中种农业科技（广销售种子、273356.340.01%/计的公告》（公告编号：州）有限公司大米
2023-005）
中国种子集团有限
公司生命科学技术销售种子5810.000.00%/中心中化现代农业有限公司及其下属公司中化现代农业（湖销售种子14225030.850.35%/向关联人北）有限公司
销售产中化现代农业四川销售种子11889285.330.29%/
品、商品有限公司中化现代农业安徽2023年2月9日《关于销售种子9237358.000.23%/有限公司2023年日常关联交易预中化现代农业（新计的公告》（公告编号：销售种子1727700.000.04%/疆）有限公司2023-005）中化现代农业有限
销售种子1296826.200.03%/公司宜昌分公司中化现代农业（浙销售种子1068950.000.03%/
江）有限公司中化化肥有限公司及其下属公司中化化肥有限公司销售种子6336345.800.15%/2023年2月9日《关于
2023年日常关联交易预
中化农业（新疆）生销售种子1075850.000.03%/计的公告》（公告编号：物科技有限公司2023-005）其他关联人2023年2月9日《关于山高荃银供应链管2023年日常关联交易预
销售粮食31167729.810.76%/理有限公司计的公告》（公告编号：2023-005）
Syngenta Bangladesh
销售种子5543044.840.14%/未达审批标准
Limited安徽张海银种业基
销售种子46154.050.00%/未达审批标准金会合肥禾味食品有限
销售成品107044.250.00%/未达审批标准公司
小计/90952268.622.23%-40.92%/中国种子集团有限公司及其下属公司中国种子集团有限
品种权费1790000.000.04%/公司2023年2月9日《关于中国种子集团有限
向关联人2023年日常关联交易预公司生命科学技术试验费28679.240.00%/提供劳务计的公告》（公告编号：中心
2023-005）
广东省金稻种业有
试验费78136.000.00%/限公司
虽超预计，但未达审批标小计/1896815.240.04%9384.08%准中国种子集团有限
试验费38465.000.00%/公司2023年2月9日《关于中国种子集团有限
接受关联2023年日常关联交易预公司生命科学技术试验费201000.000.01%/人提供的计的公告》（公告编号：中心劳务2023-005）中种科技创新服务
租赁费360000.000.01%/（湖北）有限公司
小计/599465.000.02%-15.57%/
公司在进行2023年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与公司董事会对日常关联交易实际发生情况与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具预计存在较大差异的说明体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
2023年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实
际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差公司独立董事对日常关联交易实际发生情况异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，与预计存在较大差异的说明
不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。
注：本表为初步统计数据，具体以经审计的公司2023年年度报告披露数据为准。二、关联人及关联关系介绍
1、关联人基本情况及关联关系
法定代与本公司的关联人名称注册资本住所主营业务表人关联关系农作物种子经营；农作物
良种的选育、开发；蔬菜、海南省三亚市
谷类、油料、豆类、棉花、崖洲区崖州湾中国种子集94430.21薯类、草类种子的种植（不系本公司控股股应敏杰科技城雅布伦团有限公司184万元在北京地区从事种植活东。
产业园三号楼动）；销售花卉、苗木、六楼3610室
草种、草产品、种子加工
用机械设备、仪器仪表。
系本公司控股股主要从事粮食收购；农林东中国种子集团北京市西城区
中化现代农400000万牧业技术开发、推广及咨有限公司唯一股刘剑波复兴门内大街业有限公司元询服务；农林牧业项目投东先正达集团股
28号818室资。份有限公司控制的企业。
生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批系本公司控股股北京市丰台区发；批发食用农产品；经东中国种子集团中化化肥有1130000西铁营中路2营电信业务；互联网信息有限公司唯一股马跃限公司万元号院17号楼18服务；销售自产产品；化东先正达集团股
层肥原材料、化肥成品、农份有限公司控制药的进出口业务；佣金代的企业。
理及相关配套业务等。
农药的制造、加工（按批系本公司控股股
准证书、生产许可证经东中国种子集团江苏扬农化营）。精细化工产品的制
40637.06江苏省扬州市有限公司的唯一
工股份有限刘红生造、加工，精细化工产品、
49万元文峰路39号股东先正达集团
公司农药的技术开发、应用服股份有限公司控务，自营和代理各类商品制的企业。
及技术的进出口业务。
No.1
Harbourfront
Syngenta Avenue
15880235 Subsidiary of
Asia Pacific / # 03-03 Keppel Holding & Sales
95 SGD
Pte.Ltd. Bay Tower parent company
98632
Singapore
Green
Syngenta Rawshanara
30793200 Subsidiary of
Bangladesh / Building Level Sales & Production
0 BDT
Limited 5th & 6th755 parent company
SatmasjidRoad 1205
Dhaka
Bangladesh以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的系与本公司控股
天津自贸试验收付结算、管理与催收；股东中国种子集
区（中心商务销售分户（分类）账管理；
中化商业保100000万团有限公司同为张亚蔚区）迎宾大道客户资信调查与评估；相理有限公司元旷世国际大厦中国中化控股有关咨询服务。（依法须经
1栋1509-59限责任公司控制批准的项目，经相关部门的公司。
批准后方可开展经营活动）。
安徽省合肥市农作物种子经营；主要农包河区经济开作物种子生产；粮食加工系本公司参股企
山高荃银供发区繁华大道食品生产；林木种子生产业，本公司副董事应链管理有戴拯5000万元与吉林路交口经营；供应链管理服务；长张琴女士、高管
限公司 联东U谷-合肥 农产品的生产、销售、加 张庆一先生均担
滨湖国际企业工、运输、储藏及其他相任董事。
港三期52#3楼关服务。
系本公司参股企
山东黎明种山东省济南市玉米的生产、农作物种子业，本公司监事谢业科技有限戴飞3036万元历城区工业北的加工、包装、批发、零庆军先生任监事、
公司路196-1号售本公司高管朱全贵先生任董事。
2、关联人最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元关联方名称总资产净资产营业收入净利润
中国种子集团有限公司991645.29355963.87246663.734028.34
中化现代农业有限公司1225247.0432102.492299431.82-35614.70
中化化肥有限公司2002649.921055706.701793547.77124476.43
江苏扬农化工股份有限公司1550556.97952224.15927368.67136155.33
Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd. 1090545 1022156 51735 76447
Syngenta Bangladesh Limited 88844 24772 8414 3109
中化商业保理有限公司1300192.32136144.3077009.5514076.71
山高荃银供应链管理有限公司27262.914635.5788512.83450.32
山东黎明种业科技有限公司73994.30946.95709.39119.86
注：中化商业保理有限公司、山高荃银供应链管理有限公司财务数据截至日为2023年
12月31日，其他关联方财务数据截止日为2023年9月30日。
3、履约能力分析
上述关联方资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联人的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合
理的原则进行，且交易双方将首先参照市场价格确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势
资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议意见
2024年2月22日，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议
全票审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司2024年预计发生的各类日常关联交易系实际经营
业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。
因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。
六、监事会意见
公司预计的2024年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的2024年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2024年日常关联交易的预计。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日