银之杰:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2024-003
深圳市银之杰科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议通知于2024年2月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于2024年2月29日以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司预计的日常关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，是合理的、必要的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该交易也不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。
公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公司监事会认为：公司子公司安科优选开展外汇套期保值业务是为了充分运用
外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意安科优选开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过800万美元或等值外币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二四年三月一日