迦南科技:第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

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浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会
2024年第一次独立董事专门会议决议
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月1日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席会议3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》经审核，我们认为：本次交易事项是在确保公司正常生产经营的前提下开展，不会影响公司的日常经营运作，公司出租事项可提高资产的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们一致同意公司本次对外出租事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用）独立董事：
郑高利许小明樊德珠
2024年3月1日