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证券代码:688683证券简称:莱尔科技公告编号:2024-016
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2024年2月26日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年
3月4日以通讯表决的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》
公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司(以下简称“天瑞德”)三方股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民10000万元减少至2000万元。
公司对天瑞德原持股比例为23%,天瑞德本次减资后,公司对天瑞德的认缴出资额将由2300万元减少至人民币460万元,持股比例仍为23%。
表决情况:2票同意、0票反对、0票弃权。监事周松华先生回避表决。议案审议通过。
具体内容详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》(公告编号:2024-014)。特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2024年3月5日 |
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