中交地产:中交地产2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2024-019
债券代码：148162债券简称：22中交01
债券代码：148208债券简称：23中交01
债券代码：148235债券简称：23中交02
债券代码：148385债券简称：23中交04
债券代码：148551债券简称：23中交06中交地产股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2024年3月5日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
1（五）主持人：董事长李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为695433689股，本次股东大会议案一、三有表决权的股份总数为695433689股，议案二有表决权的股份总数为331586740股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表股份
401090929股，占公司总股本的57.67%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363846949
股占出席本次股东大会股份总数的90.71%。
2、参加网络投票的股东11人，代表股份37243980股，占出席
本次股东大会股份总数的9.29%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）11人，代表股份37243980股，占出席本次股东大会股份总数的9.29%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
2（一）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
同意400984429股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9734%；反对106500股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0266%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意37137480股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.7140%；反对106500股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.2860%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
同意36637480股，占出席会议股东有表决权股份总数的
98.3715%；反对606500股，占出席会议股东有表决权股份总数的
1.6285%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意36637480股，占出席会议股东有表决权股份总数的
98.3715%；反对606500股，占出席会议股东有表决权股份总数的
1.6285%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决上述议案。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办
3理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
同意400484429股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.8488%；反对606500股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.1512%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意36637480股，占出席会议股东有表决权股份总数的
98.3715%；反对606500股，占出席会议股东有表决权股份总数的
1.6285%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员
及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书中交地产股份有限公司董事会
2024年3月5日
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