高测股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2024-006
转债代码：118014转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知与补充通知分别于2024年3月1日和2024年3月4日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订的议案》为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订、修订及制定部分公司治理制度的公告》以及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的《青岛高测科技股份有限公司章程》。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对以下治理制度进行相应修订：
2.01审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.02审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.03审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.04审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.05审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.06审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.07审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.08审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.09审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.10审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2.11审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.12审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.13审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.14审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.15审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.16审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.17审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.18审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.19审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.20审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.21审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.22审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.23审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.24审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2.25审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述1-9项制度尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订、修订及制定部分公司治理制度的公告》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的部分相关制度全文。
（三）逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，结合公司自身实际情况，制定以下制度：
3.01审议通过《关于制定的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.02审议通过《关于制定的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订、修订及制定部分公司治理制度的公告》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。
（四）审议通过《关于不向下修正“高测转债”转股价格的议案》
鉴于“高测转债”剩余存续期较长，公司董事会及管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况等多重因素后，基于对公司未来发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内，即自本次触发修正条件的次一交易日2024年3月5日起至2024年9月4日，如再次触发“高测转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月5日重新起算，若再次触发“高测转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“高测转债”转股价格的向下修正权利。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张顼、张秀涛、王目亚回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于不向下修正“高测转债”转股价格的公告》。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2024年3月5日