霍莱沃:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688682证券简称：霍莱沃公告编号：2024-004
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年3月6日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2024年3月5日以邮件方式送达全体监事。经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决监事
3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会
议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过《关于公司及其摘要的议案》
公司监事会经审议认为，限制性股票激励计划相关议案的审议、决策程序合法有效，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律法
规及规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》】(二)审议通过《关于公司的议案》公司监事会经审议认为，公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及公司股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》】(三)审议通过《关于核实的议案》
公司监事会经审议认为，列入公司本次限制性股票激励计划对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》】特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会
2024年3月7日