ST国安:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-07
中信国安信息产业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2024年3月7日14:30
网络投票时间为：2024年3月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月7日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024年3月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：许齐副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东141人，代表股份
1492146160股，占上市公司总股份的38.0666％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1429686645股，占上市公司总股份的36.4732％。通过网络投票的股东138人，代表股份62459515股，占上市公司总股份的1.5934％。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本
次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况
议案同意反对弃权提案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于修订《公司章程》
1.00146989023498.5085％221843261.4867％716000.0048％
的议案关于增补第七届董事
2.00146989023498.5085％222559261.4915％00.0000％
会非独立董事的议案
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况
议案同意反对弃权提案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于修订《公司章程》
1.004140188965.0382％2218432634.8493％716000.1125％
的议案关于增补第七届董事
2.004140188965.0382％2225592634.9618％00.0000％
会非独立董事的议案
3.关于议案表决的有关情况说明
议案1已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2.律师姓名：王欣、毛雅倩
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第一次临时股东大会决议。
22．关于2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2024年3月8日
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