电气风电:股东大会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2024-013
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会2024年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月8日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量816072736
普通股股东所持有表决权数量816072736
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.2055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.2055（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，独立董事张恒龙先生和洪彬先生、董事
张洪斌先生和王勇先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁炜刚先生因工作原因请假，未能
出席本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；副总裁刘向楠先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、补选非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）补选刘向楠先生为第二
1.0181607253199.9999是
届董事会董事补选吴改先生为第二届
1.0281607253199.9999是
董事会董事
2、补选独立董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）补选蒋琰女士为第二届
2.01董事会独立董事81607253299.9999是（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称序号比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）补选刘向楠先生为
1.01273913799.9925----
第二届董事会董事补选吴改先生为第
1.02273913799.9925----
二届董事会董事补选蒋琰女士为第
2.01二届董事会独立董273913899.9926----
事
（三）关于议案表决的有关情况说明不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：贺琳菲、刘晗静
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024年3月9日