迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2024-014
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月7日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月2日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》经审议，公司监事会认为公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2024年3月9日