华测检测:2024年第一次临时股东股东大会决议公告

证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2024-010
华测检测认证集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年3月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计60名，其所持有表决权的股份总数为776489713股，占公司股份总数的46.1420%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表30名，代表股份数334987026股，占公司股份总数的19.9062%。
通过网络投票的股东30人，代表股份数441502687股，占公司股份总数的26.2358%。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司
5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东56名，代表股份数512968511股，占公司股份总数的30.4826%。
其中，通过现场投票参与的中小股东26名，代表股份数71465824股，占公司股份总数的4.2468%；
通过网络投票的中小股东30人，代表股份数441502687股，占公司股份总数的26.2358%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》
总表决结果：同意票为755739154股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.3276%；反对票为20750559股，占出席会议有效表决权股份总数的2.6724%；
弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决结果：同意票为492217952股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9548%；反对票为20750559股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0452%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》
总表决结果：同意票为755739154股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.3276%；反对票为20750559股，占出席会议有效表决权股份总数的2.6724%；
弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意票为492217952股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9548%；反对票为20750559股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.0452%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
总表决结果：同意票为755739154股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.3276%；反对票为20750559股，占出席会议有效表决权股份总数的2.6724%；
弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意票为492217952股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9548%；反对票为20750559股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0452%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2024年第一次
临时股东大会法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日