瑞普生物:第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2024-009
天津瑞普生物技术股份有限公司
第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会议于2024年3月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月6日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决监事3人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》
监事会认为：公司及分子公司继续开展资产池业务能够提高公司资产的使用
效率和收益，减少资金占用，有利于更高效地盘活资产。公司参与资产池业务主体有：分公司、全资子公司及控股子公司，具有足够的偿还债务能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，对其提供担保不会影响公司主营业务的正常开展。此次资产池业务的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司及分子公司继续开展总额不超过1亿元人民币的资产池业务并提供担保的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
该项议案具体内容详见公司于2024年3月8日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2、审议通过了《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》经审议，监事会认为：被担保对象为具有良好信誉和一定实力的宠物业务经销商，公司严格审查被担保方资质，制订了风险控制流程，担保风险可控。此次为宠物业务经销商提供担保有利于公司宠物业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次为宠物业务经销商提供担保的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
该项议案具体内容详见公司于2024年3月8日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为宠物业务经销商提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会
二〇二四年三月八日