华兴源创:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688001证券简称：华兴源创公告编号：2024-012
苏州华兴源创科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月8日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量360159633
普通股股东所持有表决权数量360159633
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
81.6606
的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
81.6606
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为441，984，741股，其中公司回购专用账户中940289股股份不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱辰先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于向下修正“华兴转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36008923199.9804704020.019600.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案无需对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明律师、沈瑶律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2024年3月9日