新开源:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2024-024
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况2024年2月21日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2024年3月8日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1085人，代表股份131736026股，占上市公司总股份的40.8355％。
其中：通过现场投票的股东23人，代表股份8349132股，占上市公司总股份的2.5881％。
1通过网络投票的股东1062人，代表股份123386894股，占上市公司总股
份的38.2474％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1085人，代表股份131736026股，占上市公司总股份的40.8355％。
其中：通过现场投票的中小股东23人，代表股份8349132股，占上市公司总股份的2.5881％。
通过网络投票的中小股东1062人，代表股份123386894股，占上市公司总股份的38.2474％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意54655276股，占出席会议所有股东所持股份的41.4885％；
反对74625343股，占出席会议所有股东所持股份的56.6476％；弃权2455407股（其中，因未投票默认弃权2425407股），占出席会议所有股东所持股份的
1.8639％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
54655276股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4885％；反对74625343股，占出席会议的中小股东所持股份的56.6476％；弃权2455407股（其中，因未投票默认弃权2425407股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.8639％。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
2对该项决议，同意55406396股，占出席会议所有股东所持股份的42.0587％；
反对73418043股，占出席会议所有股东所持股份的55.7312％；弃权2911587股（其中，因未投票默认弃权2661187股），占出席会议所有股东所持股份的
2.2102％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
55406396股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0587％；反对73418043股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7312％；弃权2911587股（其中，因未投票默认弃权2661187股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2102％。
（2）发行方式及发行时间具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意55617576股，占出席会议所有股东所持股份的42.2190％；
反对73436643股，占出席会议所有股东所持股份的55.7453％；弃权2681807股（其中，因未投票默认弃权2517607股），占出席会议所有股东所持股份的
2.0357％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
55617576股，占出席会议的中小股东所持股份的42.2190％；反对73436643股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7453％；弃权2681807股（其中，因未投票默认弃权2517607股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0357％。
（3）发行对象及认购方式具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意55543296股，占出席会议所有股东所持股份的42.1626％；
反对73465543股，占出席会议所有股东所持股份的55.7672％；弃权2727187股（其中，因未投票默认弃权2673587股），占出席会议所有股东所持股份的
2.0702％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
55543296股，占出席会议的中小股东所持股份的42.1626％；反对73465543股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7672％；弃权2727187股（其中，
3因未投票默认弃权2673587股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.0702％。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意53436876股，占出席会议所有股东所持股份的
40.5636％；反对75658343股，占出席会议所有股东所持股份的57.4318％；
弃权2640807股（其中，因未投票默认弃权2516607股），占出席会议所有股东所持股份的2.0046％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
53436876股，占出席会议的中小股东所持股份的40.5636％；反对75658343股，占出席会议的中小股东所持股份的57.4318％；弃权2640807股（其中，因未投票默认弃权2516607股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0046％。
（5）发行数量具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意55771976股，占出席会议所有股东所持股份的42.3362％；
反对73182243股，占出席会议所有股东所持股份的55.5522％；弃权2781807股（其中，因未投票默认弃权2647607股），占出席会议所有股东所持股份的
2.1117％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
55771976股，占出席会议的中小股东所持股份的42.3362％；反对73182243股，占出席会议的中小股东所持股份的55.5522％；弃权2781807股（其中，因未投票默认弃权2647607股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1117％。
（6）限售期具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意55985548股，占出席会议所有股东所持股份的42.4983％；
4反对72792591股，占出席会议所有股东所持股份的55.2564％；弃权2957887股（其中，因未投票默认弃权2650887股），占出席会议所有股东所持股份的
2.2453％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
55985548股，占出席会议的中小股东所持股份的42.4983％；反对72792591股，占出席会议的中小股东所持股份的55.2564％；弃权2957887股（其中，因未投票默认弃权2650887股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2453％。
（7）募集资金用途及数额具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意54532676股，占出席会议所有股东所持股份的41.3954％；
反对74248043股，占出席会议所有股东所持股份的56.3612％；弃权2955307股（其中，因未投票默认弃权2647607股），占出席会议所有股东所持股份的
2.2434％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
54532676股，占出席会议的中小股东所持股份的41.3954％；反对74248043股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3612％；弃权2955307股（其中，因未投票默认弃权2647607股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2434％。
（8）上市地点具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意56083696股，占出席会议所有股东所持股份的42.5728％；
反对72652243股，占出席会议所有股东所持股份的55.1499％；弃权3000087股（其中，因未投票默认弃权2552087股），占出席会议所有股东所持股份的
2.2773％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
56083696股，占出席会议的中小股东所持股份的42.5728％；反对72652243股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1499％；弃权3000087股（其中，因未投票默认弃权2552087股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2773％。
5（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意64084248股，占出席会议所有股东所持股份的48.6460％；
反对63815466股，占出席会议所有股东所持股份的48.4419％；弃权3836312股（其中，因未投票默认弃权3004807股），占出席会议所有股东所持股份的
2.9121％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
64084248股，占出席会议的中小股东所持股份的48.6460％；反对63815466股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4419％；弃权3836312股（其中，因未投票默认弃权3004807股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9121％。
（10）本次发行决议的有效期具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意55842796股，占出席会议所有股东所持股份的42.3899％；
反对72490921股，占出席会议所有股东所持股份的55.0274％；弃权3402309股（其中，因未投票默认弃权2946487股），占出席会议所有股东所持股份的
2.5827％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
55842796股，占出席会议的中小股东所持股份的42.3899％；反对72490921股，占出席会议的中小股东所持股份的55.0274％；弃权3402309股（其中，因未投票默认弃权2946487股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5827％。
（三）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
同意54167076股，占出席会议所有股东所持股份的41.1179％；反对74424643股，占出席会议所有股东所持股份的56.4953％；弃权3144307股（其中，因未投票默认弃权2986307股），占出席会议所有股东所持股份的2.3868％。
6其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
54167076股，占出席会议的中小股东所持股份的41.1179％；反对74424643股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4953％；弃权3144307股（其中，因未投票默认弃权2986307股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3868％。
（四）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意54270096股，占出席会议所有股东所持股份的41.1961％；
反对74404643股，占出席会议所有股东所持股份的56.4801％；弃权3061287股（其中，因未投票默认弃权2899287股），占出席会议所有股东所持股份的
2.3238％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
54270096股，占出席会议的中小股东所持股份的41.1961％；反对74404643股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4801％；弃权3061287股（其中，因未投票默认弃权2899287股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.3238％。
（五）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意54224776股，占出席会议所有股东所持股份的41.1617％；
反对74314743股，占出席会议所有股东所持股份的56.4119％；弃权3196507股（其中，因未投票默认弃权3027407股），占出席会议所有股东所持股份的
2.4264％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
54224776股，占出席会议的中小股东所持股份的41.1617％；反对74314743股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4119％；弃权3196507股（其中，
7因未投票默认弃权3027407股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.4264％。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意57202232股，占出席会议所有股东所持股份的43.4219％；
反对70848972股，占出席会议所有股东所持股份的53.7810％；弃权3684822股（其中，因未投票默认弃权2909287股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7971％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
57202232股，占出席会议的中小股东所持股份的43.4219％；反对70848972股，占出席会议的中小股东所持股份的53.7810％；弃权3684822股（其中，因未投票默认弃权2909287股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7971％。
（七）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意55282976股，占出席会议所有股东所持股份的41.9650％；
反对73274843股，占出席会议所有股东所持股份的55.6225％；弃权3178207股（其中，因未投票默认弃权2994807股），占出席会议所有股东所持股份的
2.4126％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
55282976股，占出席会议的中小股东所持股份的41.9650％；反对73274843股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6225％；弃权3178207股（其中，因未投票默认弃权2994807股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4126％。
（八）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
8对该项决议，同意54292096股，占出席会议所有股东所持股份的41.2128％；
反对74341243股，占出席会议所有股东所持股份的56.4320％；弃权3102687股（其中，因未投票默认弃权2909287股），占出席会议所有股东所持股份的
2.3552％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
54292096股，占出席会议的中小股东所持股份的41.2128％；反对74341243股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4320％；弃权3102687股（其中，因未投票默认弃权2909287股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.3552％。
（九）审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意54330196股，占出席会议所有股东所持股份的41.2417％；
反对73907623股，占出席会议所有股东所持股份的56.1028％；弃权3498207股（其中，因未投票默认弃权3304807股），占出席会议所有股东所持股份的
2.6555％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
54330196股，占出席会议的中小股东所持股份的41.2417％；反对73907623股，占出席会议的中小股东所持股份的56.1028％；弃权3498207股（其中，因未投票默认弃权3304807股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6555％。
（十）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意77682875股，占出席会议所有股东所持股份的58.9686％；
反对50074364股，占出席会议所有股东所持股份的38.0111％；弃权3978787股（其中，因未投票默认弃权3230787股），占出席会议所有股东所持股份的
3.0203％。
9其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
77682875股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9686％；反对50074364股，占出席会议的中小股东所持股份的38.0111％；弃权3978787股（其中，因未投票默认弃权3230787股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0203％。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第九次
会议决议公告（公告编号：2024-008）。
对该项决议，同意55792328股，占出席会议所有股东所持股份的42.3516％；
反对72412991股，占出席会议所有股东所持股份的54.9683％；弃权3530707股（其中，因未投票默认弃权3337307股），占出席会议所有股东所持股份的
2.6801％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
55792328股，占出席会议的中小股东所持股份的42.3516％；反对72412991股，占出席会议的中小股东所持股份的54.9683％；弃权3530707股（其中，因未投票默认弃权3337307股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6801％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
102024年3月8日
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