福光股份:关于追光者2号持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2024-021
福建福光股份有限公司
关于追光者2号持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）追光者2号持股计划第一次持有人
会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2024年3月8日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书黄健先生召集和主持，出席本次会议的持有人36人，代表追光者2号持股计划份额467.00万份，占公司追光者2号持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司追光者2号持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立追光者2号持股计划管理委员会的议案》为保证公司追光者2号持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划（草案）》及《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划管理办法》等相关规定，同意设立追光者2号持股计划管理委员会，作为追光者2号持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。追光者2号持股计划管理委员会委员的任期为追光者2号持股计划的存续期。
表决结果：同意467.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举追光者2号持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举翁小凤女士、刘官禄先生和李俊攀先生为公司追光者2号持股计划管理委员会委员，任期为追光者2号持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意467.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。同日，公司召开追光者2号持股计划管理委员会第一次会议，选举翁小凤女士为公司追光者2号持股计划管理委员会主任，任期与追光者2号持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司追光者2号持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》
根据公司《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划（草案）》和《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权追光者2号持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理持股计划利益分配；
5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所
持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理持股计划份额继承登记；
8、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其它职责。
11、《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划（草案）》及相关法律法规
约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意467.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2024年3月12日