吉林敖东:第十一届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2024-021
债券代码：127006债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
六次会议通知以书面形式于2024年3月8日发出。
2、会议于2024年3月11日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。
4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会
审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，召开股东大会的时间另行通知。
全文详见公司于2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-022）。
三、备查文件
1、第十一届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2024年3月12日