星球石墨:独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

南通星球石墨股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的有关规定，我们作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行认真审核并发表如下独立意见：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见经核查，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
本次回购股份的价格不超过人民币34.40元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司 A股股票交易均价的 150%，回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，回购股份方案合理、可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本议案。
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