蓝帆医疗:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公告编号：2024-017
债券代码：128108债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2024年3月11日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年3月11日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共112名，代表股份303968277股，占公司股份总数的30.1824%。
其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表11名，代表股份286276901股，占公司股份总数的28.4257%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东101名，代表股份17691376股，占公司股份总数的1.7567%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计106人，代表股份60251286股，占公司股份总数的5.9826%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
1.01回购股份的目的
同意302267083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4403%；反对
1594894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5247%；弃权106300股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。
其中，中小投资者表决情况为：同意58550092股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1765%；反对1594894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6471%；弃权106300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1764%。1.02回购股份符合相关条件同意302217083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4239%；反对
1719894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5658%；弃权31300股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，中小投资者表决情况为：同意58500092股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0935%；反对1719894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8545%；弃权31300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0519%。
1.03回购股份的方式及价格区间
同意302133783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3965%；反对
1803194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5932%；弃权31300股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，中小投资者表决情况为：同意58416792股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.9553%；反对1803194股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9928%；弃权31300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0519%。
1.04回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
同意301954278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3374%；反对
1907699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6276%；弃权106300股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。
其中，中小投资者表决情况为：同意58237287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6573%；反对1907699股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1662%；弃权106300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1764%。
1.05回购股份的资金来源
同意302167583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4076%；反对
1694394股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5574%；弃权106300股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。
其中，中小投资者表决情况为：同意58450592股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0114%；反对1694394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8122%；弃权106300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1764%。
1.06回购股份的实施期限
同意302207883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4209%；反对1729094股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5688%；弃权31300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，中小投资者表决情况为：同意58490892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0782%；反对1729094股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8698%；弃权31300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0519%。
1.07关于办理本次回购股份事宜的具体授权
同意302208483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4211%；反对
1728494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5686%；弃权31300股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，中小投资者表决情况为：同意58491492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0792%；反对1728494股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8688%；弃权31300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0519%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2024年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二四年三月十二日