成大生物:辽宁成大生物股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

辽宁成大生物股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
我们作为辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》
及公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下:
《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，回购股份的审议和决策程序合法合规。
2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完
善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司本次回购资金来源为首次公开发行股票取得的部分超募资金，不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事一致认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意以集中竞价交易方式回购公司股份的事宜。
独立董事：陈克兢张克坚刘晓辉辽宁成大生物股份有限公司董事会
2024年3月11日