山东高速:山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

山东高速股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
二〇二四年三月目录山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会
目录
会议通知..................................................1
会议议程..................................................4
议案一：关于变更公司董事的议案...................................时股东大会山东高速股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
各位股东：
公司拟于2024年3月20日（周三）在公司22楼会议室召开公司2024年第二次
临时股东大会，会议具体通知如下：
一、会议时间：2024年3月20日（周三）上午11：00
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、关于变更公司董事的议案
六、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、截止2024年3月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
七、会议登记方法1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证
办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2024年3月19日上午9：30～11：30，下午13：
30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
八、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海
1会议通知山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会
证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2024年3月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
九、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
山东高速股份有限公司董事会
2024年3月5日
附件1：授权委托书
2会议通知山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会
附件1：授权委托书授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于变更公司董事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3会议议程山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会
山东高速股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股
东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
是否为特别序号议案内容决议事项
1关于变更公司董事的议案否
（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读2024年第二次临时股东大会会议决议。
（七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。
4议案一山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会
山东高速股份有限公司关于变更公司董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事、董事长赛志毅先生辞职，根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员
会审查合格，拟选举傅柏先先生接替赛志毅先生担任公司第六届董事会董事，任
期至第六届董事会届满之日。
请审议。
附件：傅柏先先生简历
5议案一山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会
附件：
傅柏先先生简历傅柏先，男，1970年8月出生，山东日照人，中共党员大学学历，工程技术应用研究员。1993年7月参加工作，1998年12月入党。曾任山东高速轨道交通集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速四川产业发展有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速路桥集团股份有限公司党委委员、副总经理。
截至本会议资料发布之日，傅柏先先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提
名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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