张裕A:2024年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临08
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○二四年第一次临时股东大会决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024年
3月11日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日
的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年3月11日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为2024年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：姜建勋先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、欧龙律师。（二）出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共141人，代表股份383350914股，占公司有表决权股份总数的55.3776%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共13人，代表股份373039964股，占公司有表决权股份总数的53.8881%；通过网络投票的股东及授权代表共128人，代表股份10310950股，占公司有表决权股份总数的1.4895%；出席会议的中小股东及授权代表共135人，代表股份37877058股，占公司有表决权股份总数的 5.4716%；出席会议的 B股股东及授权代表共 121 人，代表股份 35335958 股，占公司有表决权股份总数的5.1045%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强律师、欧龙律师列席了会议。
二、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，第1项议案的1.01—1.14项子议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过;第2项议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；第3项议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
本次会议详细表决情况如下表所示：
序号表决事项表决意见总股数百分比烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司
部分境内上市外资股（B 股）股份方案
同意38269427899.82871151%
回购股份的目的不同意3665360.09561370%
弃权2901000.07567479%
同意3722042298.26640179%
1.01其中中小股东：不同意3665360.96769923%
弃权2901000.76589898%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38269427899.82871151%
回购股份符合相关条件不同意3665360.09561370%
弃权2901000.07567479%
1.02
同意3722042298.26640179%
其中中小股东：不同意3665360.96769923%
弃权2901000.76589898%同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38267457899.82357261%
拟回购股份的种类、数量不同意3862360.10075260%
弃权2901000.07567479%
同意3720072298.21439141%
1.03其中中小股东：不同意3862361.01970961%
弃权2901000.76589898%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38269427899.82871151%
回购方式和用途不同意3665360.09561370%
弃权2901000.07567479%
同意3722042298.26640179%
1.04其中中小股东：不同意3665360.96769923%
弃权2901000.76589898%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38264337899.81543386%
回购股份的价格区间不同意3862360.10075260%
弃权3213000.08381355%
同意3716952298.13201965%
1.05其中中小股东：不同意3862361.01970961%
弃权3213000.84827074%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38268747899.82693768%
回购股份的资金来源及资金总额不同意3665360.09561370%
弃权2969000.07744862%
同意3721362298.24844897%
1.06
其中中小股东：不同意3665360.96769923%
弃权2969000.78385180%
同意3528292299.84990926%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权68000.01924385%
同意38263657899.81366002%
回购股份的实施期限不同意3930360.10252643%
1.07
弃权3213000.08381355%
其中中小股东：同意3716272298.11406683%不同意3930361.03766243%
弃权3213000.84827074%
同意3528292299.84990926%
其中 B 股： 不同意 53036 0.15009074%
弃权00.00000000%
同意38297477899.90188207%预计回购完成后公司股权结构的变动情况
不同意860360.02244314%
弃权2901000.07567479%
同意3750092299.00695561%
1.08
其中中小股东：不同意860360.22714541%
弃权2901000.76589898%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未
同意38292387899.88860441%来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持
不同意1057360.02758204%续经营能力的承诺
弃权3213000.08381355%
1.09同意3745002298.87257347%
其中中小股东：不同意1057360.27915579%
弃权3213000.84827074%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购
股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是同意38292387899.88860441%否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操
纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来不同意1057360.02758204%
1.10六个月的减持计划弃权3213000.08381355%
同意3745002298.87257347%
其中中小股东：不同意1057360.27915579%
弃权3213000.84827074%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时
间、提议理由，提议人及其一致行动人在提议同意38292387899.88860441%
1.11
前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场不同意1057360.02758204%行为的说明，以及在回购期间的增减持计划弃权3213000.08381355%同意3745002298.87257347%
其中中小股东：不同意1057360.27915579%
弃权3213000.84827074%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38266307899.82057275%
回购股份后依法注销的相关安排不同意3665360.09561370%
弃权3213000.08381355%
同意3718922298.18403003%
1.12其中中小股东：不同意3665360.96769923%
弃权3213000.84827074%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38292387899.88860441%防范侵害债权人利益的相关安排
不同意1057360.02758204%
弃权3213000.08381355%
同意3745002298.87257347%
1.13
其中中小股东：不同意1057360.27915579%
弃权3213000.84827074%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38267457899.82357261%
本次回购股份的授权不同意3862360.10075260%
弃权2901000.07567479%
同意3720072298.21439141%
1.14其中中小股东：不同意3862361.01970961%
弃权2901000.76589898%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
同意38241346599.75545930%
关于更换董事的议案不同意5751490.15003199%
弃权3623000.09450871%
同意3693960997.52502161%
其中中小股东：不同意5751491.51846271%
弃权3623000.95651568%
同意3478440998.43912821%
其中 B 股：
不同意5105491.44484267%弃权410000.11602912%
同意38266307899.82057275%
关于回购股份授权的议案不同意3665360.09561370%
弃权3213000.08381355%
同意3718922298.18403003%
3其中中小股东：不同意3665360.96769923%
弃权3213000.84827074%
同意3528972299.86915312%
其中 B 股： 不同意 46236 0.13084688%
弃权00.00000000%
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份
方案
本议案及其全部子议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分
之二)以上通过。
2、关于更换董事的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
3、关于回购股份授权的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、欧龙
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○二四年三月十二日