瑞联新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2024-024
西安瑞联新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月13日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副71号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39608023
普通股股东所持有表决权数量39608023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.3824例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.3824
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.032800
1.02议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.032800
1.03议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.0328001.04议案名称：回购用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.032800
1.05议案名称：回购资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.032800
1.06议案名称：回购股份数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.032800
1.07议案名称：回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.032800
1.08议案名称：回购的资金来源
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.032800
2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.0328003、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3959502399.9672130000.032800
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例
序号称票数票数票数比例（%）
（%）（%）拟回购
1.01股份的131316499.0197130000.980300.0000
种类拟回购
1.02股份的131316499.0197130000.980300.0000
方式回购期
1.03131316499.0197130000.980300.0000
限回购用
1.04131316499.0197130000.980300.0000
途回购资
1.05131316499.0197130000.980300.0000
金总额回购股
1.06131316499.0197130000.980300.0000
份数量回购的
1.07131316499.0197130000.980300.0000
价格回购的
1.08资金来131316499.0197130000.980300.0000
源《关于变更回购股份用途并
2131316499.0197130000.980300.0000
注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册
资本、修
订并办理工商变更登记的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1、2、3均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所
律师：林达、陈靖
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2024年3月14日
*报备文件
（一）2024年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。