中银绒业:宁夏中银绒业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：000982证券简称：中银绒业公告编号：2024-17
宁夏中银绒业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2024年3月12日(星期二)下午14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（二）召开地点：北京市朝阳区国航世纪大厦办公室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李向春先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东122人，代表股份984680349股，占上市公司总股份的23.1044％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份255474983股，占上市公司总股份的5.9944％。
1通过网络投票的股东121人，代表股份729205366股，占上市公司总股份
的17.1100％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份285941190股，占上市公司总股份的6.7093％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东119人，代表股份285941190股，占上市公司总股份的6.7093％。
2、公司高管及律师出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（银川）事务所刘宁、高宪律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：关于选举李向春先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:927253971股。
1.02.候选人：关于选举王润生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:927453584股。
1.03.候选人：关于选举郝广利先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:927253532股。
1.04.候选人：关于选举申晨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:927382442股。
1.05.候选人：关于选举刘京津先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:927684961股。
1.06.候选人：关于选举徐蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:932032563股。
2中小股东总表决情况：
1.01.候选人：关于选举李向春先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:228514812股。
1.02.候选人：关于选举王润生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:228714425股。
1.03.候选人：关于选举郝广利先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:228514373股。
1.04.候选人：关于选举申晨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:228643283股。
1.05.候选人：关于选举刘京津先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:228945802股
1.06.候选人：关于选举徐蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
同意股份数:233293404股。
议案2.00关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
总表决情况：
2.01候选人：关于选举王怀书先生为公司第九届董事会独立董事的议案
同意股份数:927353971股。
2.02候选人：关于选举王新元先生为公司第九届董事会独立董事的议案
同意股份数:927253583股。
2.03候选人：关于选举朱丽梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案
同意股份数:930448033股。
中小股东总表决情况：
2.01候选人：关于选举王怀书先生为公司第九届董事会独立董事的议案
同意股份数:228614812股。
2.02候选人：关于选举王新元先生为公司第九届董事会独立董事的议案
同意股份数:228514424股。
2.03候选人：关于选举朱丽梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案
3同意股份数:231708874股。
议案3.00关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
总表决情况：
3.01候选人：关于选举尹成海先生为公司第九届监事会非职工代表监事的
议案
同意股份数:928533381股。
3.02候选人：关于选举高海利先生为公司第九届监事会非职工代表监事的
议案
同意股份数:928708542股。
中小股东总表决情况：
3.01候选人：关于选举尹成海先生为公司第九届监事会非职工代表监事的
议案
同意股份数:229794222股。
3.02候选人：关于选举高海利先生为公司第九届监事会非职工代表监事的
议案
同意股份数::229969383股。
审议结果：审议的议案1、2、3均以出席本次大会的股东或其委托代理人所
持有的二分之一以上有效表决票获得通过，议案所列候选人均当选。
李向春先生、王润生先生、郝广利先生、申晨先生、刘京津先生、徐蓉女士当选为第九届董事会非独立董事。
王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士当选为第九届董事会独立董事。
尹成海先生、高海利先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘宁、高宪
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集
4人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2024年第二次临时股东大会决议。
2．国浩律师（银川）事务所出具的《2024年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二四年三月十三日
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