思创医惠:第五届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2024-028
债券代码：123096债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年3月12日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2024年3月11日以电子邮件、电话等方式送达各位监事。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外
业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十一次会议决议。特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
2024年3月13日