江苏北人:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688218证券简称：江苏北人公告编号：2024-011
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月14日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区淞北路 18号一楼 VIP1会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量27223218
普通股股东所持有表决权数量27223218
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
23.4552%例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）23.4552%
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份2126387股不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2722261899.99786000.002200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2024年
1135
1度日常关联交99.94726000.0528%00.0000
078易预计的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邵潇潇、翁思雪2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2024年3月15日