珠海港:第十届董事局第五十五次会议决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2024-012
珠海港股份有限公司
第十届董事局第五十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十
五次会议通知于2024年3月11日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2024年3月13日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信的议案
根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司拟以信用方
式向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度3000万元，授信期限为1年，用于补充日常经营周转，置换金融机构流动性借款。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
（二）关于调整审计委员会委员的议案
为进一步完善公司治理结构，拟对公司第十届董事局审计委员会
1成员进行调整，公司董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士不再担任审
计委员会委员，拟由董事马小川先生担任审计委员会委员，与郑颖女士（主任委员）、邹俊善先生共同组成公司第十届董事局审计委员会，任期与第十届董事局任期一致。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事局第五十五次会议决议。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2024年3月14日
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