塔牌集团:2023年度董事会工作报告

广东塔牌集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，积极采取各种措施应对水泥需求下降的影响，实现了企业高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。
现将公司董事会2023年度工作情况报告如下：
第一部分2023年度主要工作回顾
一、公司总体经营情况
2023年水泥行业遭遇了最严重的挑战，房地产行业仍处于深度调整阶段，拖累水泥需求，
全年水泥需求总量仍呈下降趋势。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，尤其是各地水泥企业均不希望丢失市场份额，价格竞争激烈，促使水泥价格底部震荡运行。面对严峻局面，公司董事会审时度势，紧紧围绕公司战略部署以及年度经营目标，督促和指导管理层通过优化流程提高效率、完善市场化采购机制降低成本、加强营销巩固市场份额等措施，努力实现经营效益的最大化，为企业的长期发展奠定坚实基础。
2023年，公司主要生产经营指标实现情况如下：
2023年，公司实现水泥销量1763.16万吨，较上年同期下降了3.46%；实现熟料销量88.80万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入55.35亿元，较上年同期下降了8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润7.42亿元，较上年同期大幅上升了178.55%。企业资产总额134.84亿元，同比增长4.95%；净资产119.52亿元，同比增长5.82%。
报告期内，针对水泥行业形势新情况新变化，公司坚定以经济效益为中心，以安全、质量、
1环保为前提，进一步巩固市场份额及加强降本增效工作。一方面加强了市场端管控和建设，科学应对，精准施策，进一步巩固公司市场份额；另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭等原燃材料采购管理，继续精简机构和优化人员，建立和完善弹性薪酬体系，不断压降成本费用，加快固废项目建设和加强运营管理，逐步出清低效产能和关停低质企业恒发建材和恒塔旋窑，助力公司瘦身强体，进一步提升公司竞争力，实现业绩逆市增长。
报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续五年荣获深交所信息披露考核最高评级 A 级，荣获中国证券报、南通市人民政府联合主办的“第25届上市公司金牛奖”之“金信披奖”，荣登广东省企业联合会、广东省企业家协会发布的“广东企业500强”第327位，荣登广东省工商业联合会发布的“2023广东省制造业民营企业100强”第74位。公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任，连续四年荣获“广东扶贫济困红棉杯金杯”、“梅州扶贫济困金奖”。
二、公司信息披露情况
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等公司制度的
相关规定，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，为投资者提供全面、准确、及时的信息，保障公司和股东的合法权益。
报告期内，公司共披露49份公告，共对外披露95份文件，均由董事会秘书亲自审核并签署对外披露文件审核确认表。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。通过不断提高信息披露的质量和效率，公司的透明度和公信力得到提升。
三、公司投资者关系管理工作情况
公司及公司领导高度重视投资者关系管理工作，通过网上说明会、投资者互动平台、董秘邮箱、专线电话、传真等多种形式主动加强与投资者的联系和沟通，合理、妥善地安排机构投
2资者、分析师、新闻媒体等特定对象调研活动，并切实做好相关未公开信息的保密工作，帮助
调研者客观、全面了解公司状况。
（一）保持顺畅的投资者沟通机制。一年来，公司主动召开年度业绩说明会1场；接待机
构实地调研5场；召开电话会议13场；通过深交所互动易平台回复投资者提问36条，回复率达到100%；已设立专人负责的投资者咨询电话、传真、邮箱，投资者热线电话能够保持畅通，投资者通过传真、邮箱等渠道提出的问题能够得到及时回复；通过加强公司与投资者、潜在投
资者及资本市场各类中介机构之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良好互动关系，提升了公司治理水平，增强了投资者对公司的了解和认同度，进一步提升公司价值。
（二）积极参加投资者关系管理月活动。报告期内，按照中国证监会广东监管局和广东上
市公司协会的统一部署，公司董事长、总经理、董事会秘书（财务总监）积极参加投资者关系管理专项培训，参加投资者网上集体接待日活动，回复投资者关心关注的各类问题，介绍公司的发展前景、经营亮点、项目发展情况等。
（三）引导投资者树立价值投资理念。公司无论是召开电话会议还是投资者集体接待日活动，或是通过其它方式与投资者交流沟通过程中，均能积极介绍公司的经营理念、业绩情况、发展潜力等，并宣传引导投资者树立价值投资、长期持股理念，重视自身的合法权益保护。
（四）公司在做好投资者关系管理工作过程中，能够切实做好未公开信息的保密工作，并
认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所上报。
（五）公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者
的积极参与；注重及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
（六）主动做好舆情管理工作。公司高度重视舆情管理，按照规定持续做好舆情管控工作，安排专人每天定时对主要财经网站、股吧、论坛等进行舆情监测，坚持长期跟踪和合理应对。
同时，注重事前防范，坚持“治未病”理念，合理预判，在可预见的舆情事件前采取充分的预见性防范管理。
四、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经
3营管理，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
公司已建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专门委员会为决
策支持机构、党委和监事会为监督机构、管理层为执行机构的治理结构，形成了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及
董事会各专门委员会议事规则为主线的内控制度体系。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明、互相制衡、协调运作，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。
报告期内，公司持续完善规范化治理的情况：
（一）修订完善内部控制制度体系，为公司高效治理提供制度保障
报告期内，结合证券监管部门对资本市场上市公司监管法规的变化和公司的实际情况，董事会对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《内幕信息及知情人管理备案制度》、《防范控股股东及其他关联方占用资金管理办法》、《授权管理制度》等多项制度进行了修订完善，持续完善内部控制体系，防范潜在风险，确保公司现行治理体系与监管要求及公司治理实际有效衔接，推动公司实现高效治理和提高规范化运作水平。
（二）持续提高董监高人员合规履职能力，推动公司规范化运作水平提升
报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员等关键少数人员参加了关于持续开展民营上市公司治理专题培训、上市公司董监高初任培训、董监高培训暨独董制度改革专题培训等培训，对最新的法律法规、监管要求、监管精神、规则解读、违规警鉴等及时传达、组织学习，进一步提高董监高人员的专业素养、合规意识和风险管理能力，推动公司整体治理水平的提升。
（三）坚决做好内幕交易防控工作
公司切实有效加强内幕信息及知情人管理，严格做好未公开内幕信息保密工作，严格执行公司《内幕信息及知情人管理备案制度》、《控股股东内幕信息管理制度》，严格要求全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、
敏感期执行保密义务，报告期内，公司及相关主体不存在内幕交易违规行为。
（四）坚决杜绝非经营性资金占用和违规担保问题
公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
4等文件规定，重点关注关联方认定、与关联方资金往来及公司对外担保等事项。2023年，公
司不存在对外担保情况；公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方违规占用资金的情况。
（五）公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面持续保持独立
1、资产方面独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥
有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
2、人员方面独立情况：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。
3、财务方面独立情况：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
4、机构方面独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经
理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、业务方面独立情况：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整，
所需材料设备的采购和客户群、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
（六）持续推出和实施员工持股计划，完善长效激励约束机制
为进一步完善公司治理结构，进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，公司继续推出第六期（2023年）员工持股计划，推动实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步提高公司核心竞争能力。
（七）实施持续稳定的现金分红方案，充分保障股东权益报告期，公司根据《公司章程》规定的分红政策，保持了持续稳定的分红，实施了2022
5年年度权益分派方案，以公司总股本1192275016剔除已回购股份25647039股后的
1166627977股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.2元(含税)，合计派发现金约
1.40亿元。连续多年以较高比例现金分红回报股东，维护股东权益，增强股东回报。
五、公司董事会和股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开股东大会1次，审议通过10项议案；召开董事会7次，审议通过
27项议案。报告期内，所召开的会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审核通过的事项，均由董事会或管理层有效组织实施。
（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：
1、3月14日，以现场会议方式召开第六届董事会第二次会议，审议通过了审议《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于2023年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》共3项议案；
2、3月16日，以现场会议方式召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度总经理工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《〈2022年年度报告〉及其摘要》、《关于公司2022年度利润分配的预案》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度社会责任报告》、《2022年度环境报告书》、《关于确认2022年年度激励奖金计提情况的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、
《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》、
《关于修订〈内幕信息及知情人管理备案制度〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》、《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于修订〈2018－2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第六期员工持股计划〉的议案》、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》共19项议案；
3、4月24日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第六届董事会第四次会议，审议通
过了《关于的议案》共1项议案；
64、8月7日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第六届董事会第五次会议，审议通
过了《关于及其摘要的议案》共1项议案；
5、10月24日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第六届董事会第六次会议，审议
通过了《关于的议案》共1项议案；
6、12月13日，以通讯表决方式召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与矿业权竞拍的议案》共1项议案；
7、12月27日，以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于的议案》共1项议案。
（二）报告期内，股东大会具体情况如下：
4月10日，以现场表决与网络投票相结合方式召开2022年年度股东大会，审议通过了
《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、
《〈2022年年度报告〉及其摘要》、《关于公司2022年度利润分配的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于修订〈2018－2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于
〈第六期员工持股计划〉的议案》共10项议案。
六、公司董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性。
公司独立董事能够根据相关法律法规及公司规章制度，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的历次股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、聘任审计机构、内部控制评价报告、员工持股计划等重大事项发表独立意见，切实维
7护了公司和中小股东的合法权益。同时，还积极参加董事会各专门委员会的工作，开展了卓有
成效的工作，为董事会提供决策支持。
除参加会议时间外，独立董事还安排时间亲自到公司通过实地考察、听取管理层汇报、与内外部审计沟通等方式对公司生产经营状况、经营管理、风险控制、内部控制、董事会和股东
大会决议执行情况等进行现场调查和指导，切实履行应有的监督职能。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则，勤勉履职，开展卓有成效的工作，提供专业意见，帮助董事会更早识别问题，更好讨论问题，更快解决问题，为董事会科学高效决策提供有力支持。
1、董事会战略委员会履职情况
第六届董事会战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李瑮蛟先生、徐志锋先生、张宇洵先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。根据《战略委员会议事规则》，战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资、融资方案等进行研究并提出建议。
报告期内，战略委员会勤勉尽责，研究国家宏观政策、水泥行业发展趋势和公司中长期发展战略规划，结合公司的实际情况、行业环境、市场形势，对公司使用闲置自有资金进行证券投资、委托理财、与专业机构合作进行新兴产业投资的事项进行研究并提出建议，保证了公司发展方向、发展目标、对策思路的科学性，为公司稳健发展提供了战略层面的支持，助力公司发展目标的实现。
2、董事会审计委员会履职情况
第六届董事会审计委员会由钟朝晖先生、李瑮蛟先生、徐小伍先生三名董事组成，徐小伍
8先生任审计委员会主任。根据《审计委员会议事规则》，审计委员会主要承担审计沟通工作及
对财务进行检查和监督工作。
报告期内，审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程、审计关注要点与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、聘任审计机构等事项进行认真审核；对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
第六届董事会薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李瑮蛟先生、姜春波先生三名董事组成，李瑮蛟先生任薪酬与考核委员会主任。根据《薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会主要负责研究和制订董事和高级管理人员的岗位职责、业绩考核指标、薪酬制度、薪酬标准等。
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的履职情况和薪酬情况等进行了检查，对董事、高级管理人员的业绩考核结果、薪酬激励奖金分配方案、业绩考核指标等提出了建议。
4、董事会提名委员会履职情况
第六届董事会提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波
先生五名董事组成，姜春波先生任提名委员会主任。根据《提名委员会议事规则》，提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
随着监管要求的日益严格和公司治理结构的不断完善，对上市公司董事、高级管理人员的履职能力提出了更高的挑战。为了适应这一变化，确保公司合规经营，并持续推动公司业务发展，报告期内，提名委员会建议采取系列措施对董事、高级管理人员的履职能力进行持续提升。
第二部分2024年工作计划
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要年份，也是“十四五”规划承上启下的关键一年。随着全球经济的不断变化，资本市场将进一步提高资本要素配置效率，持续完善多层次市场体系，续写高质量发展新篇章。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，董事会对2024年制定如下工作重点：
9一、加强战略引领，全力以赴完成全年目标任务
2024年生产经营目标为实现产销水泥（含熟料）1750万吨以上，争取实现净利润6亿元以上。2024年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，不断加强规范运作，持续提升公司治理水平，保持战略定力，督促管理层以加强资源储备、优化生产组织、应用新技术、完善物资采购、加强市场营销、推进延链强链和新项目发展以及深化企业改革为
核心工作思路，采取对策措施，包括保障原材料供应、推进矿山扩界和资源综合利用、优化生产组织安排、引进新技术和推进智能工厂建设、完善物资采购制度和流程、加强市场
营销和物流监控体系建设以及推进企业纵深改革等。在做强做精水泥主业，推进水泥产业绿色转型和智能升级的同时，积极强链延链，加快建设水泥窑协同处置固废项目、新型储能项目，扩大光伏发电项目规模，推进生物科技项目发展，推动企业实现高质量发展。
二、加强董事会自身建设，提升规范化运作水平
一是持续提升董事会、股东大会会议效能。确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥外部董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展；
更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
二是保持董事会与管理层顺畅沟通。董事会将加强对管理层工作的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。
三是提高董事、监事、高级管理人员合规履职能力。高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
三、持续完善公司法人治理，筑牢高质量发展基石一是健全完善公司治理结构。公司董事会将按照证监会《推动提高上市公司质量三年行动
方案（2022-2025）》要求，进一步提升公司治理水平，优化资源配置功能，提质增效。独立
董事将严格按照《上市公司独立董事管理办法》履职，充分发挥专业优势，确保决策独立公正，
10监督有力有效，为公司治理提供有力支持，维护股东权益。董事会将持续深入研究公司治理理
论和治理框架，按照监管部门的监管新要求、新思路，结合公司做强做精水泥主业、适度多元化发展的战略规划，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，使得权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作，确保公司规范运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。
二是健全完善公司内控体系。根据公司中长期发展战略需要，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。特别是严格遵循监管要求，持续优化和完善《公司章程》等内部控制制度建设，通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面内部管理和风险控制，提升公司治理水平。同时，充分发挥公司党委、监事会、独立董事、内部纪检监察的监督作用，营造风清气正的经营环境，通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。
四、持续做好信息披露和投资者关系管理工作，提高市场对公司的价值认可
一是持续提升信息披露质量，认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。
二是积极回报投资者，落实执行持续稳定的现金分红制度。按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，持续完善公司现金分红的内部治理机制，严格执行已披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。保持现金分红政策的稳定性和可预期性，更好地回报投资者，进一步提升投资者的获得感。
三是尊重投资者，切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，为投资者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。
四是敬畏投资者，提高公司运作透明度。董事会将按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，公平、公正、公开做好投资者关系管理工作，维护与投资者的良好互动关系。对
11显著影响公司股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。在
投资者接待过程中，切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。综合运用网络投票、征集投票权机制为中小股东参与公司决策提供便利。保持投资者投诉热线电话畅通，认真做好投资者投诉的处理工作等。
五、弘扬和谐发展企业文化，助力高质量发展
立足新发展阶段，贯彻新发展理念，董事会将督促和指导公司推进企业文化建设和生产经营工作深度融合、相互促进，更好地发挥企业文化先导、凝聚、促进作用，助力企业实现高质量发展。继承和弘扬“共创塔牌事业、共享塔牌成果”优秀企业文化精髓，进一步凝聚共识、事业共创、业绩共赢、成果共享。同时，不忘回报社会，积极参与乡村振兴、万企兴万村等公益事业，为“百千万工程”贡献企业智慧和力量。
公司董事会坚信，在各级政府的关心支持下，在社会各界的协调帮助下，通过公司上下共同努力，公司有信心、有能力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，实现高质量发展，为社会经济发展做出新的贡献。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2024年3月14日
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