诚志股份:独立董事年度述职报告

2023年度独立董事述职报告
诚志股份有限公司2023年度独立董事述职报告
我们作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在2023年度履行了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：
一、2023年度出席会议情况
1、列席股东大会及出席董事会情况
2023年，公司共召开了5次股东大会即2022年年度股东大会、2023年第一次临
时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第
四次临时股东大会，以现场表决方式共召开了8次董事会会议。作为独立董事，我们在会前都积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。
其中，2023年我们出席董事会会议的具体情况如下：
以通讯是否连续应出现场出方式参委托出缺席两次未亲姓名席次投票情况席次数加会议席次数次数自出席会数次数议王建业88000全部赞成否王欣新88000全部赞成否王乐锦11000全部赞成否郭亚雄
（届满离77000全部赞成否任）2023年度独立董事述职报告
2023年我们出席股东大会会议的具体情况如下：
以通讯方是否连续两应出席现场出委托出缺席姓名式参加会次未亲自出次数席次数席次数次数议次数席会议王建业55000否王欣新55000否王乐锦11000否郭亚雄（届
44000否满离任）
2、出席董事会专门委员会情况
2023年，公司共召开11次董事会专门委员会会议，其中：5次审计委员会会议、
3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、1次战略发展委员会会议。我们
均按照各自在委员会中职责参加了相关会议，出席会议的情况如下：
实际参委托出缺席是否连续两次未亲姓名应出席次数加次数席次数次数自出席会议王建业4400否王欣新101000否王乐锦1100否郭亚雄（届
6600否满离任）
3、独立董事专门会议
2023年，公司未召开独立董事专门会议。
二、对相关事项提出的建议及建议被采纳情况
报告期内，按照上市公司规范运作规定及要求，独立董事分别对公司的年度报告、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、关联交易、对外担保、选聘审计
机构、委托理财、计提资产减值准备等重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责。上述建议和意见得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。相关独立意见已登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2023年度特别事项审议情况及行使独立董事特别职权的情况日期方式审议事项意见
2023-02-22通讯收购青岛诚志华青化工新材料有限同意2023年度独立董事述职报告
公司100%股权暨关联交易
2023-03-20年报审计沟通会2023年年度财务会计报表同意
2023-03-23审计委员会2023年第一次会议会计政策变更同意
2023-03-23提名委员会2023年第一次会议聘任高级管理人员同意
2023-10-23提名委员会2023年第二次会议补选独立董事同意
薪酬与考核委员会2023年第三
2023-12-11关于调整独立董事津贴标准的议案同意
次会议关于公司拟变更会计师事务所的议
2023-12-11审计委员会2023年第五次会议同意
案
四、2023年度对公司相关会议和事项发表独立意见的情况日期会议事项意见
2023-第八届董事会2023收购青岛诚志华青化工新材料有限公司100%股权暨
同意
02-24年第一次临时会议关联交易
1、2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
2、公司2022年度利润分配预案
3、公司2023年度为控股子公司提供担保
4、南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提
2023-第八届董事会第三供担保
同意
03-23次会议5、公司使用暂时闲置资金委托理财
6、公司会计政策变更
7、聘任高级管理人员
8、公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划
9、公司2022年度计提资产减值准备
10、公司2022年度内部控制评价报告
1、公司2023年上半年计提资产减值准备
2023-第八届董事会第五2、公司为控股子公司诚志华青化工提供担保
同意
08-10次会议3、2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况
1、新聘任独立董事任职资格
2023-第八届董事会第六
2、2023年三季度资产减值准备计提同意
10-25次会议
3、修订《企业负责人业绩考核办法（试行）》
2023-第八届董事会2023
关于公司变更会计师事务所的议案同意
12-11年第四次临时会议2023年度独立董事述职报告
五、2023年度报告工作情况在公司2023年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，认真听取了公司管理层对2023年度生产经营情况的总结，参加年报审计沟通会与会计师事务所就审计时间、审计事项进行了沟通，相互配合，确保公司审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，公司全体独立董事积极推动和完善公司的法人治理，健
全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作和健康发展。与此同时，独立董事积极参与了年度业绩说明会与中小投资者交流沟通，充分保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2、在信息披露方面，报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，及
时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、在经营管理方面，报告期内，独立董事积极了解公司生产经营情况，认真
听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的关联交易、资金往来、对外担保、风险规避等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。
4、在重大事项的核查监督方面，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的
资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
5、在自身学习方面，报告期内，独立董事认真学习与上市公司规范运作相关
的法律法规，加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司和股东合法权益的能力。
七、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会四个专门委员会。各专门委员在2023年度均勤勉尽职，按照各自的工作细则认真开展工作，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支持和监督作用。2023年度独立董事述职报告八、现场工作的时间、内容
报告期内，我们利用参加公司董事会各专门委员会、董事会和股东大会的时机对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建设情况及董事会决议的执行情况。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见。此外，持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
九、其他情况
1、报告期内无提议召开股东大会情况。
2、报告期内无提议召开董事会情况。
3、报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是我们2023年度独立董事履职情况汇报。2024年，我们将继续严格按照各项法律法规和监管规则的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。不断学习独立董事相关规则和最新法律法规，加强同其他董事、监事和高级管理人员的沟通，深入了解公司的各项生产经营情况，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，切实维护广大投资者特别是中小投资者的利益，促进公司健康稳定发展发挥更加积极的作用。
2024年3月11日2023年度独立董事述职报告
【本页无正文，仅为诚志股份有限公司2023年度独立董事述职报告之签字页】王欣新王建业王乐锦