山东海化:山东海化2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2024-015
山东海化股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2024年3月15日14:30
网络投票时间：2024年3月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年3月15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年3月15日9:15-
15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，
308会议室。
3.召开方式：现场表决+网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况占公司有表决权股分类人数代表股数份总数的比例
股东参会情况1036152307840.3895%
其中：中小股东参会情况94742000.0530%
现场会议出席情况136104887840.3365%
参加网络投票情况94742000.0530%
1公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
王隽、徐文科出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，表决结果如下：
分类赞成反对弃权
表决情况（票）3614010788200040000
占出席会议有效表决权股份的比例99.9663%0.0227%0.0111%
其中：中小股东表决情况（票）3522008200040000
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例74.2725%17.2923%8.4353%表决结果通过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：王隽、徐文科
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2024年3月16日
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