ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临 2024-002
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次
会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2024年3月5日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议7人。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2024年3月16日