ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董
事专门会议第一次会议于2024年3月12日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事陈华妹女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》；
经审查，我们认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：丁剑、詹应斌、陈华妹
2024年3月12日