航锦科技:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

航锦科技股份有限公司
航锦科技股份有限公司
关于独立董事2023年保持独立性情况的专项意见
2023年，航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位在任
独立董事，分别为徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生。
徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。
公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司三位独立董事徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生严格遵守《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事
的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二四年三月十四日航锦科技股份有限公司航锦科技股份有限公司独立董事独立性自查报告
本人徐永涛作为航锦科技股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2023年度独立性自查情况报告如下：
1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分
之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分
之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财
务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的不具备独立性的其他人员。
□是□否如否，请详细说明：____________________________综上所述，本人在2023年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
独立董事：徐永涛
2023年3月12日航锦科技股份有限公司
航锦科技股份有限公司独立董事独立性自查报告
本人董恺瀚作为航锦科技股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2023年度独立性自查情况报告如下：
1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分
之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分
之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财
务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的不具备独立性的其他人员。
□是□否如否，请详细说明：____________________________综上所述，本人在2023年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
独立董事：董恺瀚
2023年3月12日航锦科技股份有限公司
航锦科技股份有限公司独立董事独立性自查报告
本人刘巧云作为航锦科技股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2023年度独立性自查情况报告如下：
1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分
之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分
之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财
务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形；
□是□否如否，请详细说明：____________________________
8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的不具备独立性的其他人员。
□是□否如否，请详细说明：____________________________综上所述，本人在2023年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
独立董事：刘巧云
2023年3月12日