名家汇:中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见

中天国富证券有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“保荐机构”）作为深圳
市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”）以简易程序向特
定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对名家汇本次调整部分募集资金投资项目计划进度的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号”《关于同意深圳市名家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司于2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）40550793股，每股发行价格人民币
6.30元。本次发行的募集资金总额为255469995.90元，扣除不含税发行费用合计
人民币8820708.22元，募集资金净额为人民币246649287.68元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2021]518Z0121号《验资报告》验证，公司开设专户存储上述募集资金。
本次扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元序号募集资金用途募集资金拟投入金额
1补充工程配套资金项目14383.00
深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目
1.14830.00
合作伙伴引入（标段一、二）项目
1.2酒泉城区夜间旅游环境提升工程6335.00
中国凤凰古城*凤仙境*森林温泉艺术小镇艺术
1.33218.00
景观照明及附属建设工程
2总部基地建设项目3500.003补充流动资金7664.00
合计25547.00
二、调整部分募集资金投资项目计划进度的情况和原因
（一）部分募投项目前次调整情况
结合募投项目当时的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意对上述三个补充工程配套资金项目的建设完成时间进行调整，具体内容详见公司 2022年 8月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。
2023年1月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意对其中两个募投项目的建设完成时间进行再次调整，具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
（二）部分募投项目建设完成时间的调整情况
公司结合募投项目当前的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意对其中一个募投项目的实施进度和建设完成时间进行调整。下述项目达到预定可使用状态调整后的时间是公司在综合考虑各项因素基础上所作出的估计。
累计投入项目达到预项目达到预定项目达到预募集资金
金额（万募集资定可使用状可使用状态时定可使用状计划投资项目名称元）（截至金投入态时间间（前次调整态时间（本总额（万
2024年2比例（调整前）后）次调整后）元）月29日）酒泉城区夜间旅
2022年8月2023年12月2024年12月6116.276125.56100.15%
游环境提升工程
注：累计投入金额包含募集资金专用账户的累计利息收入。
（三）部分募投项目延期原因
酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目是应业主方要求，设计方案及工程量有所变动，导致进度缓慢未达预期。公司为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。
三、调整募集资金投资项目计划进度的影响
本次调整部分募集资金投资项目的实施进度，不涉及募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据募集资金投资项目具体实施情况作出的审慎决策，有利于募集资金投资项目的有效实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、履行的相关审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募集资金投资项目的计划进度。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年3月14日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目的计划进度，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次调整部分募集资金投资项目计划进度的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：名家汇本次调整部分募集资金投资项目计划进度已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，保荐机构对名家汇本次调整部分募集资金投资项目计划进度事项无异议。（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
史森森
保荐代表人签名：
张晓红中天国富证券有限公司
2024年3月14日