华东数控:2024年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2024-010
威海华东数控股份有限公司
2024年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）9:00。
网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通
过深交所互联网投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2024年3月8日（星期五）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
17、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份54170453股，占上市公司总股份的17.6167%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份53825800股，占上市公司总股份的17.5046%。
通过网络投票的股东11人，代表股份344653股，占上市公司总股份的0.1121%。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份344653股，占上市公司总股份的0.1121%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份344653股，占上市公司总股份的
0.1121%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
21、审议通过《选举第七届董事会非独立董事》；（累积投票制）
1.1.非独立董事连小明
总表决情况：同意54068670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242870股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4680%。
1.2非独立董事汤正鹏
总表决情况：同意54068669股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242869股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4678%。
1.3非独立董事丛日楠
总表决情况：同意54068668股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242868股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4674%。
1.4非独立董事赵春旭
总表决情况：同意54068670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242870股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4680%。
1.5非独立董事雷志刚
总表决情况：同意54068669股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，
3通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242869股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4678%。
1.6非独立董事王海波
总表决情况：同意54068670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242870股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4680%。
2、审议通过《选举第七届董事会独立董事》；（累积投票制）
2.1独立董事石贵泉
总表决情况：同意54068667股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242867股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4671%。
2.2独立董事李海峰
总表决情况：同意54068667股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242867股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4671%。
2.3独立董事包敦安
总表决情况：同意54068663股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242863股，占出席会议中小股东所持股份的
470.4659%。
3、审议通过《选举第七届监事会股东代表监事》。（累积投票制）
3.1股东代表监事宋大鹏
总表决情况：同意54068665股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242865股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4665%。
3.2股东代表监事谷美君
总表决情况：同意54068666股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意242866股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4668%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及
列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第一次
5临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二四年三月十六日
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