湖北宜化:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2024-018
湖北宜化化工股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因生产经营需要拟继续与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及子公司、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）发生日常关联交易。预计2024年日常关联交易总额不超过174000.00万元。2023年日常关联交易的预计发生额为
152110.00万元，实际发生额为107602.91万元，实际发生额未超过预计发生额。2024年拟发生的各类日常关联交易如下：
1.向关联人湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）、新疆宜化塑业有限公司（以下简称“新疆塑业”）、
宜昌宜化殷家坪矿业有限公司（以下简称“殷家坪矿业”）、宜化集团
及其子公司、双环科技采购材料设备、磷矿、纯碱等原材料的交易总
额预计不超过21800.00万元。
2.向关联人新疆宜化矿业有限公司（以下简称“新疆矿业”）、宜
化集团及其子公司采购煤炭、电等燃料和动力的交易总额预计不超过
4000.00万元。3.向关联人青海黎明化工有限责任公司（以下简称“青海黎明”）、宜化集团及其子公司销售蒸汽、烧碱等产品的交易总额预计不超过
11000.00万元。
4.接受关联人化机公司、湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）及其子公司、宜化集团及其子公司提供的安装、维修、运输
等劳务的交易总额预计不超过137200.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定，宜化集团及子公司、双环科技为公司关联法人，上述交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案须提交公司股东大会审议，关联方宜化集团将回避表决。
公司于2024年3月15日召开的第十届董事会第三十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。
上述议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交第十届董事会第三十二次会议审议。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元上年关联交关联合同签订截至2024年关联交易关联交易定易发生金额交易关联人金额或预2月29日已内容价原则（未经审类别计金额发生金额
计）采购材料
化机公司7800.00139.624955.80设备等采购编织
新疆塑业以市场价格3700.00378.61—向关袋为基础，根据联人殷家坪矿业采购磷矿自愿、平等、3300.000.001401.90采购互惠互利原
原材宜化集团及采购材料则协商定价。4600.00160.943167.21料其子公司设备等
采购纯碱、
双环科技2400.00727.095498.70碳酸氢钠
等小计21800.001406.2415023.61以市场价格
向关新疆矿业煤炭为基础，根3400.00197.89—联人
据自愿、平采购
等、互惠互
燃料宜化集团及采购柴油、
利原则协商600.0067.37448.14和动其子公司电等定价。
力
小计4000.00265.26448.14
销售蒸汽、以市场价格
向关青海黎明次氯酸钠、为基础，根8700.00728.397443.49联人烧碱等据自愿、平
销售等、互惠互
产宜化集团及销售产品、利原则协商2300.00214.00397.55
品、其子公司商品等定价。
商品
小计11000.00942.397841.04
接受维修、
安装、工程
化机公司以市场价格71100.003399.077819.15建设等服
接受为基础，根务
关联据自愿、平安卅物流及接受运输
人提等、互惠互64000.006574.7940617.84其子公司服务供的利原则协商宜化集团及接受劳务劳务定价。2100.00145.521525.75其子公司服务等
小计137200.0010119.3849962.74
合计174000.0012733.2773275.53（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交实际发生金额披露日期及关联人关联交易内容预计金额额占同类额与预计
易类别（未经审计）索引业务比例金额差异
双环科采购纯碱、工
5498.707000.000.54%-21.45%
技业盐等化机公采购材料设备
4955.805490.000.49%-9.73%
司等向关联宜化集采购材料设备
人采购团及其4569.116920.000.45%-33.97%等原材料子公司大江公
司及其采购原材料650.44890.000.06%-26.92%详见2023年子公司
4月15日巨
小计15674.0520300.001.55%-22.79%潮资讯网《关于2023乌达热采购柴油、电、
22486.5726500.004.97%-15.15%年度日常关
电汽联交易预计宜化集的公告》（公向关联采购柴油、电、团及其448.14450.000.10%-0.41%告编号：
人采购汽子公司2023-034）、燃料和大江公2023年10动力采购燃料和动
司及其1795.222100.000.40%-14.51%月28日巨潮力子公司资讯网《关于新增2023
小计24729.9429050.005.47%-14.87%年度日常关联交易预计
双环科销售烧碱、电298.931000.000.02%-70.11%的公告》（公技石渣
告编号：
青海黎销售烧碱、电、2023-099）。
7443.499650.000.41%-22.87%
明蒸汽、液氨等向关联宜化集人销售销售材料设备
团及其397.55540.000.02%-26.38%
产品、等子公司商品大江公
销售产品、商
司及其9096.219900.000.50%-8.12%品子公司
小计17236.1821090.000.95%-18.27%实际发生实际发生关联交实际发生金额披露日期及关联人关联交易内容预计金额额占同类额与预计
易类别（未经审计）索引业务比例金额差异接受关安卅物
接受运输服务31400.1344280.0016.19%-29.09%联人提流供的劳锦程万
接受运输服务9217.7112370.004.75%-25.48%务和
化机公接受维修、安
7819.1523850.004.03%-67.22%
接受关司装等服务联人提宜化集
供的劳团及其接受劳务服务1525.751170.000.79%30.41%务子公司
小计49962.7481670.0025.77%-38.82%
合计107602.91152110.00—-29.26%公司与关联人2023年度实际发生的日常关联交易金额不足
公司董事会对日常关联交易实预计金额的80%，主要原因为预计金额是公司基于市场需求际发生情况与预计存在较大差和生产经营情况，就可能发生的交易进行预计，实际发生金异的说明（如适用）额受原材料、产品价格波动及生产经营情况变化等因素影响。
公司2024年第二次独立董事专门会议认为：公司2023年度公司独立董事对日常关联交易
发生的日常关联交易为生产经营所需，实际发生金额与预计实际发生情况与预计存在较大
金额存在差异符合公司实际情况，关联交易定价公允、合差异的说明（如适用）理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1.湖北宜化集团有限责任公司
法定代表人：王大真
注册资本：500000万元
主营业务：矿产品、化工产品销售；化工产品制造；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装；火力发电等。
住所：宜昌市沿江大道52号
2.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司
法定代表人：杨中泽
注册资本：28000万元
主营业务：对外承包工程；化工生产专用设备制造；化工生产专用设备销售等。
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号
3.新疆宜化塑业有限公司
法定代表人：许代宏
注册资本：1000万元
主营业务：塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口等
住所：新疆昌吉回族自治州昌吉高新技术产业开发区祥和路3号
4.宜昌宜化殷家坪矿业有限公司
法定代表人：向彬
注册资本：10500万元
主营业务：磷矿开采、销售；磷矿资源投资；化肥、化工产品批发等。
住所：宜昌市夷陵区樟村坪镇殷家坪村
5.湖北双环科技股份有限公司
法定代表人：汪万新
注册资本：46414.58万元
主营业务：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；食品
添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；化工产品生产、销售等。
住所：湖北省应城市东马坊团结大道26号
6.新疆宜化矿业有限公司
法定代表人：钟声
注册资本：10000万元
主营业务：煤炭开采、加工、洗选和销售；粘土及其他土砂石开采等。住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区火烧山产业园环城西路
439号（火烧山产业园）
7.青海黎明化工有限责任公司
法定代表人：孟凡友
注册资本：16050万元
主营业务：偏二甲肼生产销售；进口本企业生产、科研所需的原
材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。
住所：青海省大通县桥头镇黎明路111号
8.湖北安卅物流有限公司
法定代表人：刘世平
注册资本：7500万元
主营业务：道路危险货物运输；危险废物经营；道路货物运输；
水路普通货物运输等。
住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室
（二）关联人主要财务数据
单位：万元
2022年12月31日2022年1-12月2023年9月30日2023年1-9月（经审计）（经审计）（未经审计）（未经审计）关联人总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润宜化集团（母
577745.41-102362.95274819.61-97189.561063856.96644584.59278444.47746947.55公司口径）化机公司（母
64823.2712908.0159324.341469.7497984.1733648.9556768.253570.91公司口径）新疆塑业（母
9091.53612.017051.46367.987828.531141.784491.37529.78公司口径）殷家坪矿业
（母公司口15448.354754.426888.601230.7815049.945693.205834.34920.04径）2022年12月31日2022年1-12月2023年9月30日2023年1-9月（经审计）（经审计）（未经审计）（未经审计）关联人总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润新疆矿业（母
936355.44511796.80477925.22217963.991117673.00695531.76422854.59181482.50公司口径）青海黎明（母
30092.9113591.6121207.941285.1832760.8015764.4912790.832288.61公司口径）安卅物流（母
40650.9315483.6266235.311992.4336723.6316910.3953931.891446.79公司口径）双环科技（合
273185.64146625.69436430.1887304.36290992.05192202.16285250.9945538.36并口径）
（三）关联关系说明
1.宜化集团是公司的控股股东；
2.化机公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司；
3.新疆塑业是公司控股股东宜化集团控股子公司新疆宜化化工
有限公司的全资子公司；
4.殷家坪矿业是公司控股股东宜化集团全资子公司湖北宜化集
团矿业有限责任公司的控股子公司；
5.双环科技是公司控股股东宜化集团监事刘宏光先生兼任董事
的上市公司；
6.新疆矿业是公司控股股东宜化集团控股子公司新疆宜化化工
有限公司的控股子公司；
7.青海黎明是公司控股股东宜化集团的全资子公司；
8.安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。
（四）履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，经营状况正常，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据公司遵循公平合理的定价原则，通过招标、比选等市场化方式，经协商确定日常关联交易价格，并根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行相关交易协议时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由公司根据生产经营实际需要，在预计金额范围内与上述关联方签订协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性分析
公司及子公司向关联方采购及销售，有利于充分利用关联方的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售、工程建设等事项的顺利进行。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，充分考虑了生产成本和交易成本，定价公允、合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
（三）关联交易对公司独立性的影响
公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
1.全体独立董事过半数同意意见
公司于2024年3月14日召开了2024年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事7位，实际出席独立董事7位。本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司将该议案提交第十届董事会第三十二次会议审议。
2.保荐人核查意见
保荐人认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事
会、监事会审议通过，同时独立董事专门会议审议同意，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。该事项符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十二
次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十一
次会议决议；
3.2024年第二次独立董事专门会议决议；
4.华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的核查意见。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2024年3月15日